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第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-056
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料于2017年9月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举田舒斌先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》
2.1《关于选举董事会战略与发展委员会成员的议案》
同意选举田舒斌先生、魏紫川先生、申江婴先生、叶芝女士、张英海先生为战略与发展委员会成员，任期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，田舒斌先生担任召集人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.2《关于选举董事会编辑政策委员会成员的议案》
同意选举田舒斌先生、郭奔胜先生、魏紫川先生为编辑政策委员会成员，任期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，田舒斌先生担任召集人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.3《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
同意选举陈刚先生、张英海先生、叶芝女士为审计委员会成员，任期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，陈刚先生担任召集人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.4《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
同意选举张英海先生、吴振华先生、郭奔胜先生为提名委员会成员，任期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，张英海先生担任召集人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.5《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
同意选举吴振华先生、陈刚先生、魏紫川先生为薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，吴振华先生担任召集人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
上述人员简历详见附件。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任田舒斌先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为田舒斌先生不存在《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。田舒斌先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任田舒斌先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于聘任公司总编辑的议案》
公司董事会同意聘任郭奔胜先生为公司总编辑，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为郭奔胜先生不存在《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。郭奔胜先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任郭奔胜先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事郭奔胜已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
5.1《关于聘任魏紫川先生为公司常务副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任魏紫川先生为公司常务副总裁，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事魏紫川已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
5.2《关于聘任丁平先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任丁平先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事丁平已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
5.3《关于聘任申江婴先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任申江婴先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事申江婴已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为魏紫川先生、丁平先生、申江婴先生均不存在《公司法》等法律、法规及 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任魏紫川先生为常务副总裁、聘任丁平先生、申江婴先生为副总裁的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
上述人员简历详见附件。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任杨庆兵先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为杨庆兵先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。杨庆兵先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任杨庆兵先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，董事会同意聘任任劼先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为任劼先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。任劼先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任任劼先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任宋波先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2017年9月22日
附件
田舒斌先生简历
田舒斌先生，1963年12月出生，中共党员，高级记者，中国互联网协会副理事长，中国记协理事，享受国务院政府特殊津贴, 被中宣部确定为文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才，入选“2016中国文化产业年度人物”及“2016年度全国新闻出版行业领军人才”。1985年7月至1988年4月在政府司法部门工作；1988年4月至1990年3月任《兰州晚报》记者；1990年3月至1997年3月历任新华社宁夏分社记者、办公室副主任、党组成员；1997年3月至2001年11月历任新华社重庆分社经理室经理、新闻信息中心总编辑、党组成员、副社长，兼任《重庆青年报》法定代表人；2001年12月至2002年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记；2002年12月至2008年12月任新华社云南分社社长、党组书记；2008年12月至2010年12月任新华社江苏分社社长、党组书记；2009年12月至2010年12月，任江苏省第十一届人大代表；2010年12月至2011年5月，任新华网络有限公司副董事长、总裁；2010年12月至2017年6月，兼任盘古文化传播有限公司董事长；2011年5月至2014年5月，任本公司第一届董事会副董事长；2011年5月至2017年9月，任本公司总裁；2011年7月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事长；2011年10月当选中国记协常务理事；2012年6月至2016年7月，任本公司党组书记；2013年5月至今，任本公司党委书记；2014年5月至2014年9月，任本公司第二届董事会副董事长；2014年9月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事长；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。
郭奔胜先生简历
郭奔胜先生，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级记者职称。1991年9月至1995年7月，就读于吉林大学历史系，获本科学历和学士学位。1995年7月参加工作，任吉林大学总务办秘书。1998年9月至2001年7月，就读于吉林大学历史系，获研究生学历和硕士学位。2001年7月至2015年7月，在新华社江苏分社工作，历任机要秘书、记者、副总编辑、常务副总编辑、党组成员；2015年7月至2017年7月，在新华社福建分社工作，任副社长、党组成员、总编辑；2017年7月至今任本公司党委副书记；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。
郭奔胜先生先后获得“新华社十佳编辑记者”、“全国优秀新闻工作者”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号；入选中宣部马克思主义新闻观师资班成员；先后担任南京大学、南京航空航天大学等高校兼职教授。
魏紫川先生简历
魏紫川先生，1966年11月出生，中共党员，东南大学（原南京工学院）毕业，中国人民大学经济学硕士、博士，正高级工程师。国家计算机网络与信息安全管理中心专家组委员、中国社科院城市发展与环境研究所顾问专家。1986年7月至1998年3月，任新华社技术局工程师、高级工程师，其中1996年3月至1996年9月在美国纽约市立大学做高级访问学者；1998年3月至2000年12月，在新华社网络办公室工作；2000年12月至2004年10月，任新华社网络中心主任助理；2004年10月至2009年12月，任新华社网络中心副主任；2005年6月至2009年12月，兼任新华社网络中心部务会成员；2010年1月至2011年5月，任新华网络有限公司副总裁；2010年12月至2011年5月，任新华网络有限公司董事；2011年5月至2014年5月，任本公司第一届董事会董事兼副总裁；2011年7月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事；2012年6月至2016年7月，任本公司党组成员；2013年5月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2014年5月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2014年5月至2014年9月，任本公司副总裁；2014年9月至2017年9月，任本公司常务副总裁；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。
丁平先生简历
丁平先生，1973年10月出生，中共党员，毕业于南京财经大学，高级会计师，2008年获北京大学公共管理硕士学位。1994年7月至1995年3月在新华社事业发展局国有资产管理处工作；1995年3月至1998年6月在新华社计财局国有资产管理处工作；1998年6月至2001年8月任新华社计财局国有资产管理处副处长；2001年8月至2011年9月任新华社计财局国有资产管理处处长；2010年6月至2011年9月兼任音视频部财务总监；2010年9月至2011年9月兼任中国新华新闻电视网有限公司财务总监；2010年12月至2017年6月，兼任盘古文化传播有限公司董事；2011年3月至2011年5月，任新华网络有限公司财务总监；2011年5月至2017年4月，任本公司财务总监；2011年8月至2014年9月，兼任本公司行政总监；2011年5月至2015年11月，兼任北京炫彩融通网络科技有限公司董事长；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2014年8月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2014年9月至2017年9月，任本公司副总裁；2015年4月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。
申江婴先生简历
申江婴先生，1970年2月出生，中共党员。1993年8月至2000年6月历任邮电部（后改为信息产业部、工业和信息化部）机关报人民邮电报社记者、编辑、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月至2012年10月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月至2012年10月任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月至2012年10月兼任中国信息产业网总裁；2012年10月至今任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016年6月至2017年9月，任本公司董事、副总裁；2016年6月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。
申江婴先生被聘为工信部信息通信经济专家委员会委员、文化部公共文化专家委员、国家互联网金融技术与安全专家委员、北京邮电大学软件学院客座教授、南京邮电大学经济管理学院客座教授、中国信息经济学会产学联盟推进中心主任委员、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任委员，2002年起享受国务院政府特殊津贴。
叶芝女士简历
叶芝女士，1985年12月出生，中共党员，高级经济师,2009年获管理学硕士学位。2003年9月至2007年7月，就读于南京大学商学院工商管理系；2007年9月至2009年7月，在北京大学光华管理学院企业管理专业攻读硕士研究生；2009年7月起至今就任于新华社总经理室，先后在事业处、企业处、综合处任职，2015年4月任新华社总经理室综合处副处长，2016年10月至今任新华社改革发展处副处长；2017年9月起，任本公司第三届董事会董事。
陈刚先生简历
陈刚先生，1964年6月出生，管理学硕士，注册税务师，高级会计师。现任中央财经大学会计学院副教授及中国管理会计研究中心副主任、硕士生导师。1981年9月至1985年7月就读于东北财经大学（原辽宁财经学院）工业会计专业；1985年9月至1997年6月在中央财经大学会计学院任讲师；1997年6月至2000年12月在中央财经大学直属会计师事务所任常务副所长；2000年12月至今在中央财经大学会计学院任副教授、硕士生导师；2007年9月至2009年6月就读于中央财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。2008年6月至2008年12月任北京国家税务局稽查局会计顾问。2010年11月至2016年10月，兼任吉艾科技（北京）股份公司独立董事。2015年12月至今，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，2016年6月至今兼任四川沱牌舍得酒业股份公司独立董事，2016年8月至今，兼任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。2016年3月至2017年9月，任本公司第二届董事会独立董事。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。
刘海涛先生简历
刘海涛先生，1968 年 3 月出生，中共党员，理学博士，教授，博士生导师，国家二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团有限公司董事长。
刘海涛先生1995年9月至1998年7月就读于中国科技大学物理学专业，并取得博士学位。1998年7月至2011年9月于中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任助理研究员、研究员、二级研究员、博士生导师；2009年5月至2011年9月于中科院无锡微纳传感网工程中心担任主任；2009年12月至今担任无锡物联网产业研究院院长；2011年至今担任感知集团董事长。2016年12月至2017年9月担任本公司第二届董事会独立董事。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。
刘海涛先生是国家 973 物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、国际物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，上海市科技进步一等奖 2 项，曾获得中国科学院杰出科技成就奖、2009 年 CCTV 年度经济人物年度创新奖、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。
张英海先生简历
张英海先生，1951年3月出生，中共党员，工学博士。现任北京邮电大学教授，博士生导师。张英海先生1975年北京邮电学院大学毕业后在中央广播事业局研究所从事集成电路研制工作。1981年12月北京邮电学院应用物理系硕士研究生毕业并获得工学硕士学位留校任教。2007年7月北京邮电大学电子工程学院电路与系统专业博士研究生毕业获得工学博士学位。分别于1987年赴日本东北大学、1994年参加美国AT&T高级电信管理人员培训班、2004年5月参加教育部欧洲校长海外培训班学习。1997年晋升为教授。历任教研室副主任、系副主任、校长助理。1996年9月至2012年5月任北京邮电大学副校长，期间曾兼任研究生院院长、软件学院院长。2012年6月至2017年6月任北京邮电大学校学术委员会主任委员。2016年4月办理退休手续，在北京邮电大学从事教学和指导研究生工作。2015年8月至今担任中国通信学会学术工作委员会主任委员。曾在中国联合通信网络股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份公司、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司担任独立董事。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。
张英海先生长期从事电子与通信技术的教学与研究工作。在相关领域发表论文多篇，申请并获得多项国家发明专利，先后主持了国家自然科学基金、国家863、北京市共建等国家级、省部级、国际合作、企业合作研究课题。
吴振华先生简历
吴振华先生，1962年5月出生，管理学硕士，现任北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人、首席执行官。吴振华先生1978年9月至1982年7月就读于上海海运学院并取得经济学学士学位，1988年9月至1989年7月就读于比利时安特卫普大学并取得管理学硕士学位。1982年7月至1992年12月于交通部水运科学研究所经济研究室担任副主任；1993年1月至1999年12月于中国国际期货经纪有限公司担任集团管理部副总经理；2000年1月至2003年2月于福建闽发证券有限公司北京研发中心担任主任；2003年3月至2006年12月于金宝期货经济有限公司担任执行董事；2007年1月至2011年3月于北京双利投资管理有限公司担任总经理；2011年4月至2014年12月于中国天楹股份有限公司担任董事；2015年1月至2015年12月于中科招商管理集团有限公司担任常务副总裁；2016年1月至今，于北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）担任创始合伙人、首席执行官。2017年9月起，任本公司第三届董事会独立董事。
杨庆兵先生简历
杨庆兵先生，男，1966年12月出生，中共党员，中文和国内新闻专业双学士，高级编辑。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003年8月至2010年1月，历任网络中心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、网络中心总编助理；2010年1月至2011年5月，任新华网络总编助理、财经中心主任；2011年5月至2012年11月，任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任；2012年11月至2017年9月，任本公司董事会秘书、财经总监；2014年9月至今，兼任中证金牛董事；2017年4月至2017年9月担任公司副总裁。
任劼先生简历
任劼先生，男，1977年6月出生，中共党员，北京工商大学会计学硕士，高级会计师， 2000年8月至2004年11月担任中国国际旅行社总社有限公司财务部直属企业主管；2004年11 月 2008年3月担任中国国旅集团有限公司计划财务部高级经理;2008年3月至2014年3月担任中国国旅股份有限公司财务管理部财务副总监、财务总监；2014年4月至2016年11月担任国旅集团财务有限责任公司（筹）负责人。2016年11月至今担任新华网股份有限公司财务总经理；2017年4月至2017年9月，任公司财务总监。
宋波先生简历
宋波先生， 1983年9月出生，管理学学士，2007年至2008年4月，在中勤万信会计师事务所有限责任公司工作；2008年5月至2011年1月，在北京立思辰科技股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理；2011年1月至2013年12月，在华致酒行连锁管理股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任；2013年12月至2017年5月，任公司董事会办公室副主任（主持工作）；2014年9月至2017年9月，担任公司证券事务代表；2017年5月至今，任公司董事会办公室主任。
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-057
新华网股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于2017年9月8日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2017年9月21日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举谭玉平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。监事谭玉平回避表决。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2017年9月22日
附件：
谭玉平先生简历
谭玉平先生，1966年6月出生，中共党员，1989年毕业于解放军南京炮兵学院，1996年获国防大学军事学硕士学位。1989年7月至1992年6月，任空降15军43旅炮兵营一连指挥排长；1992年6月至1993年9月，任空降15军43师128团特务连指导员；1993年9月至1996年7月，为国防大学学员；1996年7月至2001年8月，历任军事医科学院政治部干部处副营职干事、正营职干事、副团职干事；2001年8月至2013年1月，历任中纪委驻新华社纪检组、社监察局、机关纪委干部、副处级纪检监察员、办公室副主任（正处级）、第二纪检监察室主任（正处级）；2013年1月至2014年8月，任中纪委驻新华社纪检组、监察局副局级纪律检察员兼第二纪检监察室主任；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2016年3月至2017年6月，任本公司党委委员、党委副书记；2017年6月至今，任本公司党委常委、纪委书记。
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-058
新华网股份有限公司
关于公开挂牌转让中证金牛（北京）投资咨询有限公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）通过北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）公开挂牌方式拟转让所持有的中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称“中证金牛”或“标的企业”）25%股权，重庆腾亿物资有限公司（以下简称“腾亿物资”）摘牌，2017年9月18日，公司与腾亿物资签署了《产权交易合同》，成交金额为人民币4,090万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司在北交所以公开挂牌方式转让所持有的中证金牛25%股权，具体内容详见2017年8月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司关于公开挂牌转让中证金牛（北京）投资咨询有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-040）。2017年9月18日，公司与腾亿物资签署了《产权交易合同》，腾亿物资以4,090万元受让新华网持有的中证金牛25%的股权。近日，公司收到北交所出具的《企业国有产权交易凭证》。
公司于2017年4月17日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年度出售部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士或授权公司管理层及管理层授权的相关人士委托公司主办券商在收益达到8%及以上即可办理出售中证金牛股份的相关事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）受让方基本信息
公司名称：重庆腾亿物资有限公司
统一社会信用代码：915001060656631042
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市沙坪坝区下中渡口130号7号楼3-1
法定代表人：杨艳
注册资本：8000万人民币
成立日期：2013年4月8日
营业期限：2013年4月8日至永久
经营范围：销售：五金交电、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射及地面接收装置）、电线电缆、通用设备、汽车配件、摩托车配件、建筑材料（不含危险化学品）、塑料制品、日用百货（不含农膜）、金属材料；加工、销售：金属制品、阀门、管道配件。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
主要股东：北京利荣兴商贸有限公司持股比例100%。
（二）受让方最近一年主要财务数据
截至2016年12月31日，腾亿物资总资产2,589,164.31元，净资产2,056,037.85元，2016年度实现营业收入407,048.71元，净利润35,386.00元【上述财务数据已经北京双斗会计师事务所（普通合伙）审计】。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
统一社会信用代码：91110106593887013P
类型：其他有限责任公司
注册地：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人：钱昊旻
注册资本：4475.10万元（人民币）
成立日期：2012年03月21日
营业期限：2012年03月21日至2032年03月20日
经营范围：基金销售；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法必须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：上海新证财经信息咨询有限公司持股比例70%，新华网股份有限公司持股比例30%。
（二）主要财务数据
截至2016年12月31日，中证金牛总资产3765.98万元，所有者权益2851.05万元，2016年度实现营业收入953.33万元，净利润-992.59万元【2016年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）】；截至2017年6月30日，中证金牛总资产3019.26万元，所有者权益2185.49万元，2017年1-6月实现营业收入264.47万元，净利润-665.56万元（2017年半年度财务数据未经审计）。
（三）公司拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的审计及评估情况
1、审计情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中证金牛2016年度财务数据进行了审计，并出具了XYZH/2017SZA30084无保留审计报告，认为中证金牛财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中证金牛2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
2、评估情况
公司委托具有证券期货从业资格的北京经纬东元资产评估有限公司对本次拟转让股权进行了评估。北京经纬东元资产评估有限公司出具了《新华网股份有限公司拟转让其持有的中证金牛（北京）投资咨询有限公司股权项目而涉及中证金牛（北京）投资咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【京经评报字（2017）第055号】，以2016年12月31日为评估基准日，本次评估最终采用收益法结果作为本次评估结果，中证金牛股东全部权益价值为15,830.57万元，本公司转让其25%股权的评估值为3960万元。
3、交易标的定价情况及公平合理性分析：公司通过北交所公开挂牌征集受让方，受让方通过公开摘牌的方式取得交易标的，标的股权挂牌价以评估值为基础确定，保证了本次交易定价的公平合理。
四、交易合同的主要内容及履约安排
（一）产权转让价款及支付
1、转让价格
根据公开竞价结果，新华网将本合同项下转让标的以人民币（大写）肆仟零玖拾万元【即：￥40,900,000.00元】转让给腾亿物资。腾亿物资按照新华网和北交所的要求支付保证金，折抵为转让价款的一部分。
2、转让价款支付方式
腾亿物资采用一次性付款方式，在本合同生效之日起3个工作日内，一次性将除保证金以外的剩余交易价款交纳至北交所指定账户。
（二）产权转让的审批及交割
1、本次转让依法应报审批机构审批的，新华网、腾亿物资双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。
2、本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后4个工作日内，新华网应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程，并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，腾亿物资应给予必要的协助与配合。
3、自北交所出具产权交易凭证之日起，标的股权所代表的注册资本额及其所附随的一切股东权利和义务，均转至腾亿物资享有和承担。
（三）违约责任
1、本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2、腾亿物资未按合同约定期限支付转让价款的，应向新华网支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日百分之三计算。逾期付款超过十个工作日，新华网有权解除合同，要求腾亿物资按照本合同转让价款的10%承担违约责任，并要求腾亿物资承担新华网及标的企业因此遭受的损失。
3、新华网未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的，腾亿物资有权解除本合同，并要求新华网按照本合同转让价款的10%向腾亿物资支付违约金。
（四）合同生效
本合同自新华网、腾亿物资双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
五、本次交易目的及对公司的影响
新华网转让中证金牛部分股权符合公司发展战略，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，有利于改善公司财务状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。上述交易按相关合同协议履行完毕后，本次转让交易公司财务状况产生积极影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认的结果为准，提请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、新华网股份有限公司拟转让其持有的中证金牛（北京）投资咨询有限公司股权项目而涉及中证金牛（北京）投资咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告；
2、中证金牛（北京）投资咨询有限公司 2016 年度审计报告；
3、企业国有资产交易凭证；
4、产权交易合同。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2017年9月22日
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-055
新华网股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长田舒斌先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议。
本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新
华网股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，董事刘海涛先生因工作安排原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书杨庆兵先生、财务总监任劼先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司董事长兼任总裁的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
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5、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
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6、《关于选举李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：丘汝、彭闳
2、 律师鉴证结论意见：
新华网股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
新华网股份有限公司
2017年9月22日
