苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-047
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年9月21日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2017年9月8日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2017-049)。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
因公司2017年股权激励计划中部分激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及股东大会的授权，董事会决定注销该等离职人员所持有的合计0.67万份已获授但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全部0.67万股限制性股票，回购价格为授予价格，即30.25元/股。
相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2017-050)。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的激励对象中，李华东等6名激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，根据《股权激励计划》的相关规定，董事会决定注销该等离职人员所持有的合计0.67万份已获授但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全部0.67万股限制性股票，为此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由8,092.93万元降低至8,092.26万元，股本由8,092.93万股降低至8,092.26万股。
此次因实施股权激励计划而涉及的修改公司章程事宜已获得公司2016年年度股东大会授权。
相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2017-052)。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-048
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年9月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2017年9月8日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2017-049)。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中有李华东等6名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）规定的激励条件，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述李华东等6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权0.67万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股，完成后激励计划的激励对象总人数将调整为196名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为92.26万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为92.26万份，预留的股权期权数量不变。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2017-050)。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2017年9月22日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-049
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更对本公司当期损益、总资产、净资产不产生重大影响，且不涉及对以前年度的追溯调整。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月21日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期：财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司政府补助的会计处理将按照《政府补助准则》的规定执行，即：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司2017年1月至6月的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响且能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
●报备文件：
1、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-050
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2017年股权激励计划首次授予的部分激励对象已获授但不具备行权条件的股权期权进行注销、已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将相关内容公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月25日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“股权激励计划”、“激励计划”或“本计划”）、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年3月25日，公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
3、公司于2017年4月1日至2017年4月12日在公司内部OA公告栏对激励对象的姓名与职务予以公示。2017年4月17日，公司召开第二届监事会第五次会议，监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
4、2017年4月24日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2017年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2017年6月7日，公司第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
6、2017年6月21日，公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作，并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2017-035）。本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为2017年6月7日，限制性股票登记日为2017年6月21日，股票期权的登记数量为92.93万份、限制性股票的登记数量为92.93万股，授予对象共202人，授予价格为30.25元。本次授予完成后公司注册资本为人民币8,092.93万元，股份总数为8,092.93万股。
7、2017年9月21日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权0.67万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币8,092.26万元，股份总数为8,092.26万股。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因
鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中有6名激励对象因个人原因离职已不符合公司《股权激励计划》规定的激励条件，公司董事会根据股东大会的授权，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权0.67万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股。
三、回购资金来源及授权事项说明
公司将以自有资金回购上述6名股权激励对象所持有不符合解锁条件的0.67万股限制性股票，支付的回购价款总计为202,675.00元。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股权期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理，无需提交股东大会审议。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购完成后，公司总股本由80,929,300股变更为80,922,600股，公司股本结构变动如下：
■
注：以上股本结构的变动情况以回购事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。
六、独立董事意见
公司2017年首次授予股票期权及限制性股票事宜完成后，有李华东等6名激励对象因个人原因离职，公司董事会在股东大会的授权下，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权0.67万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购注销，本次共计回购并注销限制性股票0.67万股，回购价格为30.25元/股，注销股票期权 0.67万份。完成后激励计划的激励对象总人数将调整为196名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为92.26万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为92.26万份，预留的股权期权数量不变。
公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《上市公司股权 激励管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划》中的相关规定，且已取得股东大会授权、履行了必要的程序，同意公司回购注销限部分制性股票及注销部分股票期权事项。
七、监事会意见
监事会认为：鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中有李华东等6名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）规定的激励条件，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述李华东等6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权0.67万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销，回购价格为30.25元/股，完成后激励计划的激励对象总人数将调整为196名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为92.26万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为92.26万份，预留的股权期权数量不变。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
八、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为：麦迪科技就本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《公司章程》以及本次股权激励计划的规定，公司尚需履行信息披露义务；回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权，回购价格及回购注销数量的确定符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销限制性股票及注销部分股票期权事宜所涉本次激励计划的变更登记手续、依法办理本次回购注销限制性股票所涉的减资事宜。
九、备查文件
（一）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》
（二）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》
（三）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》
（四）《北京市天元律师事务所关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-051
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，详细内容详见公司于2017年9月22日刊登在指定媒体上的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-050）。
根据回购方案，鉴于激励对象因离职，已不符合激励条件，公司将以30.25元/股的价格回购6,700股限制性股票，并注销其全部已获授但尚未行权股票期权6,700份。本次公司拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购总价款为202,675.00元。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将由80,939,300元减少至80,922,600元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼董秘办
2、申报时间：2017年9月22日至2017年11月5日
每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
3、联系人：孔烽、万全军
4、联系电话：0512-62628936
5、传真号码：0512-62628936
6、邮政编码：215021
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-052
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开了第二届董事会第十六次会议，以同意9票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据公司2016年年度股东大会的授权，鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的激励对象中，李华东等6名激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，董事会决定注销该等离职人员所持有的合计0.67万份已获授但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全部0.67万股限制性股票，为此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由8,092.93万元降低至8,092.26万元，股本由8,092.93万股降低至8,092.26万股。
因此，根据上述变更，对原公司章程第六条、第二十条分别修改如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
此次因实施股权激励计划而涉及的修改公司章程事宜已获得公司2016年年度股东大会授权，授权公司董事会办理公司章程修订及工商变更登记等相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
