山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-038
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2017年9月18日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2017年9月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据公司资金状况和生产经营需要，为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，董事会同意公司以所属煤矿和化工化肥企业生产设备作为融资售后回租的标的物，向民生金融租赁股份有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币70,000万元，租赁期限3年，租金支付方式为按季等额本息支付本金和利息。同意民生金融租赁股份有限公司将其在上述融资租赁业务项下的权利义务转让/质押/抵押给任何第三人，但以不影响公司在上述融资租赁业务项下的权利为限。
（具体内容详见公司公告临2017-039）
（二）关于大阳煤矿分公司实施泽州县下村镇东山村采煤沉陷区搬迁项目的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于泽州县下村镇东山村（自然村）因大阳煤矿分公司资源开采造成该村部分房屋裂缝，给村民日常生活造成影响。根据国家、省、市政府有关采煤沉陷区搬迁安置的政策，董事会同意泽州县下村镇东山村实施塌陷治理整体搬迁，同意与下村镇政府签署《泽州县下村镇东山村整体搬迁项目协议书》，项目估算投资5200.5万元，其中政府补助资金970万元，公司出资4230.5万元。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017年9月23日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-039
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于向民生金融租赁股份有限公司
办理融资租赁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示 ：
●根据公司资金状况和生产经营需要，为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，公司向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁，融资金额为人民币70,000万元，租赁期限3年。
●民生金融租赁股份有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2017年9月22日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过。
一、交易概述
根据公司资金状况和生产经营需要，为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，董事会同意公司向民生金融租赁股份有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币70,000万元，租赁期限3年，租金支付方式为按季等额本息支付本金和利息。
董事会同意民生金融租赁股份有限公司将其在融资租赁业务项下的权利义务转让/质押/抵押给任何第三人，但以不影响公司在上述融资租赁业务项下的权利为限。
二、交易对方情况介绍
企业名称：民生金融租赁股份有限公司
住 所：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室
法定代表人：周巍
注册资本：伍拾亿玖仟伍佰万元整
经营范围： 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的融资租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款，境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司，项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟签订的租赁合同主要内容
1、租赁物：公司下属煤矿和化工化肥企业的生产设备，设备账面净值为70,892.26万元人民币（租赁物账面净值以公司最终与民生金融租赁股份有限公司签订定的合同为准）。
2、融资金额：70,000万元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。公司下属煤矿和化工化肥企业的生产设备账面净值为70,892.26万元人民币的设备所有权归民生金融租赁股份有限公司，公司仍对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备所有权自动归还我公司。
4、租赁期限：3年。
5、租金及支付方式：按季等额本息。
6、租赁利率：5.225%（固定利率）。
7、手续费：按每年1.3%，放款前一次性收取。
8、保证金:按融资金额的10%收取。
四、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有所属煤矿和化工化肥企业的生产设备进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关设施设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司
2017年9月23日
