中源协和细胞基因工程股份有限公司
对外担保责任解除的公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-086
中源协和细胞基因工程股份有限公司
对外担保责任解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
珠海中植产投资产管理有限公司（以下简称“珠海中植”）、嘉兴会凌投资管理有限公司（以下简称“嘉兴会凌”）分别为嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的优先级合伙人及中间级有限合伙人。永泰红磡控股集团有限公司（以下简称“永泰红磡”）与珠海中植、嘉兴会凌在2015年12月31日分别签署《差额补足暨合伙份额转让协议》，约定：由永泰红磡为珠海中植和嘉兴会凌在合伙企业中的投资本金及预期收益承担支付差额补足金或合伙份额转让款的义务。
经公司2016年第一次临时股东大会决议，公司分别与珠海中植、嘉兴会凌签署《保证合同》，同意对永泰红磡在《差额补足暨合伙份额转让协议》中的上述义务承担连带保证担保责任，担保金额分别为人民币17.36亿元、人民币8.8亿元，合计人民币26.16亿元。
二、担保解除情况
2017年9月21日，公司接到珠海中植和永泰红磡通知，确认：永泰红磡已全部履行完毕其与珠海中植签订的《差额补足暨合伙份额转让协议》项下的所有款项支付义务，公司无需承担《保证合同》项下的保证担保责任。至此，公司对永泰红磡承担的人民币17.36亿元的连带担保责任全部解除。
2017年9月22日，公司与中民会凌投资管理有限公司(原名“嘉兴会凌投资管理有限公司”)签署《解除合同》，双方一致同意并确认即刻解除《保证合同》，双方均无义务继续履行该《保证合同》。至此，公司对永泰红磡承担的人民币8.8亿元的连带担保责任全部解除。
至此，公司对永泰红磡承担的人民币26.16亿元的连带担保责任全部解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10.77亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为7,700万元，分别占公司2016年经审计净资产的比例为67.83%、4.85%，公司无逾期担保。具体担保事项如下：
根据公司2016年第四次临时股东大会决议，公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡的借款提供担保。根据上述授权，公司为永泰红磡向光大兴陇信托有限责任公司申请的预计4亿元信托贷款、向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款和向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请的3亿元委托贷款提供连带责任保证，公司为天津开发区德源投资发展有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的2亿元信托贷款提供连带责任保证。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的7,700万元并购贷款提供连带责任保证。
以上对外担保总额不包含需经公司2017年第四次临时股东大会审议的2亿元担保额度（具体内容详见公司公告： 2017-079）。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-087
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东
大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月27日14点00分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月27日
至2017年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于2017年9月12日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年9月25日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2017年9月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2） 联系人：宋豫林、张奋
（3） 联系电话：022—58617160
（4） 传真：022—58617161
（5） 邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2017年9月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月27日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
