宏润建设集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设公告编号：2017-063

宏润建设集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017年9月22日下午14时

2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事赵余夫

6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共7名，代表公司股份数量657,771,087股，占公司有表决权股份总数的比例为59.6618%。

2、通过网络投票的股东数为2名，代表公司股份数量74,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0068%。

3、合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9名，代表公司股份数量657,845,587股，占公司有表决权股份总数的比例为59.6685%。

4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计4名，代表有表决权的股份总数为4,622,935股，占公司股份总数的0.4193%。

5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

四、议案审议和表决情况

会议经审议表决，通过以下议案：

1、通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。

表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。

2、通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。

3、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。

4、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决结果：同意657,771,087股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9887%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,548,435股，反对74,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3885%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议记录；

2、律师见证法律意见书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日