上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－075

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2017年9月17日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2017年9月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于签署〈国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同补充协议〉的议案》

同意公司代表B类份额资产委托人即员工持股计划与国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理人、资产托管人、A类份额资产委托人签署《国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），各方根据实际情况需要，决定对公司第一期员工持股计划定向资产管理计划之国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划进行必要补充。本次补充协议主要是对国寿安保-浦发海利共赢分级1号资产管理计划资产管理合同（以下简称“资管合同”）关于“限仓线”、“平仓线”的约定进行了删除，但资管合同中的其他内容仍继续有效。补充协议签署后，资产管理人将在规定时间内向中国证监会履行备案手续，公司将及时关注并做好信息披露工作。

资管合同补充协议的具体内容详见2017年9月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。（董事张海明先生、陈晓先生、张悦女士作为关联方，按照相关要求予以回避）

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年9月23日