安徽众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2017年度第一次临时会议决议公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—060

安徽众泰汽车股份有限公司

第七届董事会2017年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2017年度第一次临时会议通知以书面方式于2017年9月16日发出。

2、会议于2017年9月22日以通讯方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司已经完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司的注册资本由人民币1,830,047,960元变更为人民币2,037,732,279元，因此需对公司工商登记信息进行变更。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司已经实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司的注册资本由人民币1,830,047,960元变更为人民币2,037,732,279元。需要对公司章程中的注册资本及公司股份总数等相关数据进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

鉴于2015、2016年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司重大资产重组标的公司永康众泰汽车有限公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了各项审计任务。经过认真考察了解，拟聘任天职国际为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

天职国际成立于1988年12月1日，目前已取得证券、期货相关业务许可证，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、税务服务、企业估值、工程咨询、信息技术咨询等，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

独立董事对公司聘任2017年度审计机构事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日在巨潮资讯网上披露的公司独立董事《关于公司聘任2017年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年10月18日（星期三）召开公司2017年度第四次临时股东大会。会议召开的具体情况见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-061)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司

董事会

二○一七年九月二十二日

证券代码：000980   证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-061

安徽众泰汽车股份有限公司

关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2017年9月22日，公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年10月18日下午14:30

网络投票时间为：2017年10月17日—2017年10月18日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年10月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年10月17日下午15:00至2017年10月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年10月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2017年10月11日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>议案》；

3、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2017年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述1、2提案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效；上述3提案为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2017年10月17日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区安徽众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

安徽众泰汽车股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议。

特此公告

安徽众泰汽车股份有限公司董事会

二○一七年九月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年10月18日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2017年10月18日召开的安徽众泰汽车股份有限公司2017年度第四次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。