吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第九次临时董事会决议
公 告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2017-068号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第九次临时董事会决议
公 告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第九次临时董事会会议通知于2017年9月21日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2017年9月25日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信、流动资金借款的议案：
鉴于公司部分综合授信、流动资金借款即将到期，同意公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信1.4亿元，期限1年；在沈阳农村商业银行股份有限公司沈河支行申请流动资金借款2.2亿元，期限1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款、综合授信及信托贷款提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.9亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的2.5亿元、1.24亿元信托贷款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,353,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的94.39%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一七年九月二十六日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-069号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的
公 告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.9亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的2.5亿元、1.24亿元信托贷款提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,353,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的94.39%，全部为对公司及控股子公司的担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.9亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的2.5亿元、1.24亿元信托贷款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,353,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的94.39%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
注册地：长春市重庆路
法定代表人：张凤瑛
经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2016年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,412,942,601.09元，总负债为1,299,689,077.65元，净资产为 113,253,523.44元，2016年实现营业收入558,985,391.63元，净利润 33,132,422.54元（以上数据已经审计）。截止2017年6月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为1,347,291,539.87元，总负债为1,222,937,883.88元，净资产为124,353,655.99元，2017年1-6月实现营业收入268,052,967.33元，净利润11,100,132.55 元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
注册地：长春市吉林大路
法定代表人：陈继忠
经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2016年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为129,206,855.05元，总负债为88,539,233.18元，净资产为 40,667,621.87 元，2016年实现营业收入54,795,773.92 元，净利润 680,495.93 元（以上数据已经审计）。截止2017年6月30日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为123,266,465.90 元，总负债为 85,212,893.61 元，净资产为38,053,572.29 元，2017年1-6月实现营业收入26,126,126.09 元，净利润-2,614,049.58 元（以上数据未经审计）。
3、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2016年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,179,388,137.85元，总负债为1,770,022,825.70元，净资产为 409,365,312.15元，2016年实现营业收入1,097,019,696.89元，净利润43,633,749.61 元（以上数据已经审计）。截止2017年6月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,748,043,623.97元，总负债为2,292,535,066.59元，净资产为455,508,557.38元，2017年1-6月实现营业收入596,187,607.93元，净利润46,143,245.23元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰制药股份有限公司
注册地：吉林省九台市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2016年12月31日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为 525,468,352.46元，总负债为293,991,103.59元，净资产为 231,477,248.87元，2016年实现营业收入275,960,631.89元，净利润 56,152,603.97元（以上数据已经审计）。截止2017年6月30日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为586,679,176.73元，总负债为 336,025,627.88元，净资产为250,653,548.85元，2017年1-6月实现营业收入125,876,779.32元，净利润19,176,299.98元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,353,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的94.39%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2017年第九次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一七年九月二十六日
