上海新南洋股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2017-055
上海新南洋股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事包文骏、罗会云、独立董事陈伟志、陆辉因故未出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事李晓红因故未出席；
3、 董事会秘书杨夏出席会议；公司其他高管（董事兼总经理吴竹平、董事兼副总经理林涛、董事兼副总经理朱凯泳、副总经理宋培林、副总经理曹连东、总会计师刘江萍）出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：审议《公司 2017 年中期利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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2017年中期利润分配方案如下：
2017年1-6月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为42,285,546.76元，母公司净利润亏损1,044,903.91元。报告期末，母公司结余可供股东分配的利润为101,358,375.18元。
公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司以2017年6月30日总股本286,548,830股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利57,309,776.00元，剩余未分配利润结转下期分配。
本期不进行资本公积金转增股本。
2. 议案名称：审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：审议《公司章程修订案》
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.00审议《公司董事会换届选举的议案》
5.01议案名称：选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.03议案名称：选举林涛先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.04议案名称：选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.05议案名称：选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.06议案名称：选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.07议案名称：选举包文骏先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.08议案名称：选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.09议案名称：选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.10议案名称：选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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5.11议案名称：选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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6.00审议《公司监事会换届选举的议案》
6.01议案名称：选举钱天东先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：选举张路先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第3项议案为特别决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、雷丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新南洋股份有限公司
2017年9月26日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-056
上海新南洋股份有限公司
关于推荐公司职工监事的公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届工会委员会第二次会议审议，推荐陈慧娟女士、李斌先生担任公司第九届监事会职工监事。（简历附后）。
特此公告。
上海新南洋公司股份有限公司
2017年9月26日
附件：职工监事简历
陈慧娟: 女，出于1964年7月，大专，会计师，群众， 历任上海自行车飞轮厂车间核算员、财务科副科长；上海新南洋股份有限公司职工监事；现任上海新南洋股份有限公司监审总监兼监审部经理。
李斌：男，出生于1978年7月，大专学历，共产党员。历任上海交大昂立外语培训中心销售、分校校长、大区主管, 智立方事业部市场总监。现任上海昂立教育科技有限公司总经理行政助理，昂立教育集团市场总监。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-057
上海新南洋股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年9月25日下午在上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场11楼公司会议室以现场与通讯表决形式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议逐项表决并通过了以下议案，具体决议如下：
1、 选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、 根据刘玉文董事长的提名，并经董事会审议决定：聘任吴竹平为公司总裁，聘任期限自2017年9月至2020年9月止；聘任杨夏为公司董事会秘书，聘任期限自2017年9月至2020年9月止。（高管人员简历附后）
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 根据吴竹平总裁的提名，并经董事会审议决定：聘任林涛为公司常务副总裁，聘任朱凯泳、宋培林、曹连东为公司副总裁，聘任刘江萍为公司总会计师，聘任期限自2017年9月至2020年9月止。（高管人员简历附后）
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
对第2、3项高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。
4、 选举产生公司董事会各专业委员会成员。
1）选举陈伟志、万建华、刘玉文为薪酬与考核委员会委员，其中陈伟志为主任委员；
2）选举喻军、刘凤委、吴竹平为提名委员会委员，其中喻军为主任委员；
3）选举刘凤委、喻军、徐金辉为审计委员会委员，其中刘凤委为主任委员；
4）选举刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳、包文骏、陈伟志、万建华为战略委员会委员，其中刘玉文为主任委员。
上述人员的任期与董事的任期一致。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
附件：高管人员简历
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2017年9月26日
附：高管人员简历：
吴竹平 男，生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事兼总经理。
林涛 男，出生于1971年2月，硕士研究生学历，民革成员。历任上海交大昂立外语培训中心主任, 上海市昂立学院执行院长, 上海交大昂立科技有限公司（现已更名为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理。现任上海昂立教育科技集团有限公司总经理，公司第八届董事会董事兼副总经理、K12教育事业部总经理。
朱凯泳，男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。历任公司投资部副经理，证券事务代表，董秘办副主任，行政部副经理、行政部经理，董事会秘书，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。现任公司第八届董事会董事兼副总经理、资管投资事业部总经理。
宋培林：男，生于1974年4月，MBA（硕士学历），工程师。历任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理、幼儿教育事业部总经理、综合业务事业部总经理。
曹连东：男，生于1970年12月，硕士研究生学历，中共党员。历任山东省滨州市人事局、外国专家局公务员，广东珠江投资集团有限公司教育投资部经理、中山大学南方学院筹备组资方负责人、北京科技大学天津学院副院长、副书记，珠江投资股份集团教育医疗投资事业部副总经理（兼任珠江教育投资集团副总经理）。现任公司副总经理、职业教育事业部总经理。
刘江萍：女，1958年1月出生，上海财经大学会计系毕业，会计师。历任上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机集团联合公司及上海市计算机工业经销公司财务部经理、公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。
杨夏：女，生于1966年8月，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任；重庆市财政局预算外资金管理处科员、副主任科员；上海同济科技实业股份有限公司证券投资负责人、证券信息部业务主管、投资管理部高级经理；董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；工会副主席。现任公司董事会秘书。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-058
上海新南洋股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年9月25日下午在上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场11楼公司会议室以现场表决形式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议由钱天东先生召集。
会议选举钱天东先生为公司第九届监事会监事长。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
监事会
2017年9月26日
