信质电机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-074

信质电机股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2017年9月25日下午15:00在公司九号楼522会议室以现场会议结合通讯的方式召开，鉴于公司董事长尹兴满先生、董事林强先生的辞职，现在会议由全体董事推举秦祥秋先生主持，会议通知已于2017年9月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。

董事会认为，公司现有名称及证券简称已经不能准确、全面地体现公司未来的发展战略，为了树立公司在新行业中的品牌形象，易于投资者理解，公司决定调整公司名称与证券简称。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司名称、证券简称的公司》。

(二) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司拟变更公司名称及证券简称，公司章程中相应内容进行调整，其余内容不变，相关信息详见同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

(三) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》

董事会同意公司以不超过5,000万元人民币自有资金参与台土告字[2017]044号地块竞拍，该地块位置位于台州市椒江区前所街道经二路以西、沿江路以北（工业），即公司目前办公厂区的东侧。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告》。

(四) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理国有土地使用权协议转让的议案》

董事会同意公司以协议出让的方式受让位于公司东边的109亩国有土地使用权，并授权董事会授权人士对接相关工作，以不超过2,095万元的价格与国土局签署各项合同。具体面积及出让价格以国土局与公司签署的国有土地使用权出让合同为准。

(五) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》

董事会同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资，具体认购金额、认购金额进入注册资本和资本公积的具体数额，及本次增资后的股东及股权比例根据天宇长鹰股东会、北京航空航天大学、工信部等相关批复(备案)程序审批后确定。若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权超过50%，天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的公告》。

(六) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事长、法定代表人尹兴满先生的辞职，经全体董事一致同意，选举尹巍先生为公司第三届董事会董事长，任期与三届董事会一致。同时，因尹巍先生的工作调整辞去公司总经理职务。

(七) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

鉴于公司董事长、法定代表人尹兴满先生的辞职，原总经理尹巍先生的工作调整原因，聘任原副总经理秦祥秋先生担任公司总经理，任期与三届董事会一致。同时，因秦祥秋先生的工作调整辞去公司副总经理职务。

(八) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司董事长、法定代表人尹兴满先生及董事林强先生的辞职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，同意补选张广先生、于德运先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

关于公司部分董事、高级管理人员辞职、调整及补选非独立董事的相关情况，具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部分董事、高级管理人员辞职、调整及补选非独立董事的公告》。

(九) 会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会现提议召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1 公司第三届董事会第十一次会议决议；

2 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3 公司其他相关文件。

特此公告。

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董事会

2017年9月25日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-075

信质电机股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年9月25日在公司九号楼511会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称和证券简称事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形；拟变更后的公司名称及证券简称为了树立公司在新行业中的品牌形象，易于投资者理解。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。

2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司拟变更公司名称及证券简称，公司章程中相应内容进行调整，我们同意公司对公司章程进行修订。

3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》

经审查，监事会认为：在为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为未来的发展提供必要保障的同时，公司以不超过5,000万元人民币自有资金参与台土告字[2017]044号地块竞拍，该地块位置位于台州市椒江区前所街道经二路以西、沿江路以北(工业)，即公司目前办公厂区的东侧。有利于公司的长远利益，我们同意公司在董事会核定的范围内参与竞拍购买国有建设用地使用权。

4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理国有土地使用权协议转让的议案》

我们同意公司以协议出让的方式受让位于公司东边的109亩国有土地使用权，同意授权董事会授权人士对接相关工作，以不超过2,095万元的价格与国土局签署各项合同。具体面积及出让价格以国土局与公司签署的国有土地使用权出让合同为准。

5、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》

经审查，监事会认为：鉴于公司前期的收购规划及未来公司发展战略要求，同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资，具体认购金额、认购金额进入注册资本和资本公积的具体数额，及本次增资后的股东及股权比例根据天宇长鹰股东会、北京航空航天大学、工信部等相关批复(备案)程序审批后确定。若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权超过50%，天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2017年9月25日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-076

信质电机股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司中文名称变更为“长鹰信质科技股份有限公司”，英文名变更为“Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd. ”,公司证券简称相应变更为“长鹰信质”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码002664保持不变。

本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2017年4月，公司原控股股东上栗县信质工贸有限公司及实际控制人尹兴满分别将其持有的公司10,281.00万股和119.52万股股份以协议转让的方式转让给西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(以下简称“长鹰天启”)。过户完成后，公司第一大股东为长鹰天启，公司实际控制人仍为尹兴满家族。

鉴于公司第一大股东变更及2017年8月份购买资产的完成和公司未来的发展规划需要，为了树立公司在新行业中的品牌形象，易于投资者理解，公司决定调整公司名称与证券简称。

三、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司未来业务发展相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见

公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-077

信质电机股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议对本公司《章程》进行了修订，具体如下:

■

除上述变化外，公司《章程》无其他变化。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-078

信质电机股份有限公司

关于拟参与竞拍购买国有建设用地

使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍购买土地使用权。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次参与竞拍购买土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。

2017年8月31日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（台土告字[2017]043-044号）”，详情请见台州市国土资源局网站（http://www.zjtzgtj.gov.cn）或者《台州日报》8月31日第07版：经台州市人民政府台供[2017]0144、0145号批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出让椒江区二(幅)地块的国有建设用地使用权，其中公司拟参与台土告字[2017]044号地块的竞拍。该地块具体情况为：1.土地位置：台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块；2.用地面积：86,600平方米；3.出让面积：84,653平方米；4.土地用途：二类工业；5.容积率：≥1.5；6.出让年限：工业用地50年。

该地块所在台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块地理位置为现公司厂房椒江区前所街道信质路28号之东边空地，鉴于该地与现厂房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排。若能购得该地块，将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在台州市椒江区竞拍购买土地使用权84,653平方米，使用类型出让，出让年限50年。购置土地总投资将不超过5,000万元，购买资金全部为自有资金。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：台州市国土资源局

地址：台州市市府大道468号

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块，出让方式为挂牌出售，土地用途为二类工业用地，权属不存在瑕疵，土地出让年限50年，土地面积约为84,653平方米（126.98亩），容积率为≥1.5。

四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

预计拟购买的位于台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块的土地使用权竞拍价不超过5,000万元，实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金，该土地使用权将作为公司未来发展战略储备用地。

五、本次购买土地对公司的影响

根据公司发展战略的需要，购买以上土地使用权将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

六、公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-079

信质电机股份有限公司

关于对参股公司北京北航天宇长鹰

无人机科技有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

1、交易的基本情况

2017年7月-8月期间，经公司董事会、股东会审议批准，公司通过参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(下称“天宇长鹰”)股权公开转让，公司以40,766.31万元价格取得天宇长鹰49%股权。

根据公司后续安排计划，公司将与长鹰科技、天宇长鹰充分协商，履行相应程序，在取得相关部门批准(备案)的情况下，通过增资或继续收购等方式，实现取得天宇长鹰的控股权，或100%实现收购。

2017年9月20日，天宇长鹰在其公司会议室召开2017年第三次董事会，与会董事经充分讨论，一致表决通过以下议案：

“为进一步加快天宇长鹰的发展，开发新产品，提升市场竞争力，公司拟以增资的方式融资人民币5,000万元，按照公司章程的规定，首先由公司股东认购本次增资，如公司股东明确不同意继续向公司投资，经公司股东同意，公司将引入外部投资者实现融资。本次融资事项，涉及增加公司注册资本，本次融资额进入注册资本和资本公积的具体金额，及本次增资后的股东及股权比例，尚需履行相关程序，并由公司股东会批准。”

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，作为天宇长鹰的股东，本公司享有优先认购天宇长鹰上述增资权利，鉴于公司持有天宇长鹰49%股权，本公司拟认购总额不低于人民币2,450万元；如其他股东放弃优先认购权或部分优先认购权，本公司拟继续参与认购，认购总金额不超过人民币5,000万元。

2017年7月31日，公司与长鹰科技签署《产权交易合同》，天宇长鹰49%股权的转让价格为40,766.31万元。由于此次增资前天宇长鹰的估值尚未确定，公司授权公司董事长签署相关增资协议的决定基于增资前天宇长鹰估值金额在不高于100,000万元人民币。

假设仍按上次交易的股权价格计算，此次天宇长鹰融资5,000万元后，本公司认购不同金额，增资完成后股权比例测算如下：

增资测算表

■

本次增资的具体认购金额、认购金额进入注册资本和资本公积的具体数额，及本次增资后的股东及股权比例根据天宇长鹰股东会、北京航空航天大学、工信部等相关批复(备案)程序审批后确定。若本次增资完成后公司持有天宇长鹰股权超过50%，天宇长鹰将纳入公司合并报表范围。

2、独立董事发表明确同意的独立意见，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

1、公司基本信息

公司名称：北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司

统一信用代码：91110108101166333J

注册地址：北京市海淀区学院路37号内

成立时间：1988年5月1日

法定代表人：符俊辉

注册资本：440.00万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；教育咨询。

2、财务状况

■

注：上述财务数据经大华会计师事务所出具的大华审字[2017]006628号审计报告审计。

3、股权结构

天宇长鹰为公司通过北京产权交易所公开受让所得的参股子公司，当前尚未办理股权过户手续，根据北交所出具的《产权交易凭证》，天宇长鹰股权结构为：长鹰科技持股51%，公司持股49%。

公司没有为天宇长鹰提供担保、委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金等情况。

三、增资的目的和对公司的影响

在本次增资完成后，主要有以下几方面的影响：

1、进入无人机行业，实现双主业战略布局

公司的主营业务为汽车零部件制造，通过布局无人机相关产品的设计、研发、生产、销售业务领域，并以此为平台继续行业整合、加快全球化的业务拓展，进军高端军工制造行业。

本次增资完成后，如公司实现对天宇长鹰控股，公司将获得国内领先的无人机行业优质资产、成熟的技术研发团队，在深耕电机零部件主业基础上，逐步构建无人机产业平台，实现了双主业战略格局，在公司业务规模壮大、业务发展均衡和股东回报等方面均有望得到有效提升。

2、提升上市公司的盈利水平和竞争实力

因公司属于汽车零部件制造行业，主营业务容易受到宏观经济影响出现波动。增资后，公司将进入无人机行业，未来伴随着无人机行业的发展，天宇长鹰预计将进一步实现稳步增长。本次增资有利于促进公司转型、提升整体竞争力，加强对业务风险和市场风险的防御能力，有效提升资产规模、持续盈利能力，进一步增强公司持续健康发展能力。

四、风险提示

1、本次增资尚需取得天宇长鹰股东会审议通过，并履行北京航空航天大学、工信部相关批复(备案)等程序，能否取得相关批复(备案)仍旧存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

2、如果未来由于天宇长鹰所处行业整体不景气或者标的公司自身因素导致标的公司未来经营状况远未达预期，从而对上市公司经营造成不利影响，提请投资者注意相关风险。

特此公告。   

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-080

信质电机股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员

辞职、调整及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年9月25日收到公司董事长尹兴满先生、林强先生的书面辞职报告。尹巍先生及秦祥秋先生因工作调整原因，分别辞去公司总经理和副总经理职务，具体情况如下：

一、辞职及工作调整的情况

1.董事长辞职情况

尹兴满先生因个人原因，无法继续履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，尹兴满先生不再担任公司任何职务。

2.其他董事辞职情况

林强先生因个人原因，无法继续履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展，申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。辞职后，林强先生不再担任公司任何职务。

3.因工作调整辞职情况

尹巍先生因公司工作调整原因，被选为公司第三届董事会董事长、法定代表人，辞去公司总经理职务；

秦祥秋因公司工作调整原因，被聘任为公司总经理，辞去公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，尹兴满先生、林强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

尹兴满先生是公司的创始人，为公司的发展倾注了极大的精力和心血，并带领公司不断地发展壮大，取得了良好业绩。同时奠定了公司行业领军企业的地位，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展做出了突出贡献。公司董事会对尹兴满先生为公司的发展作出的卓越贡献，致于崇高的敬意和诚挚的感谢！也对林强先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

为尽快完成公司非独立董事的补选工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司提名，提名张广先生、于德运先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会及公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意并提交公司2017年第三次临时股东大会选举后方可生效。

本次补选非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

附件：简历

张广先生:男，汉族，中国国籍，无境外居留权。1973年10月出生，北京航空航天大学系统工程博士，副研究员。2002年11月至2006年2月任职于北京航空航天大学经济管理学院，负责学生管理工作。2006年2月至2010年9月任职于共青团北京航空航天大学委员会，担任团委书记。2010年9月至2015年1月任职于北京航空航天大学继续教育学院，担任院长；在此期间，2011年9月至2015年1月同时担任北航资产经营有限公司党委书记；2013年7月至2015年1月同时担任北航教育集团总经理；2013年12月至2015年1月同时担任北京航空航天大学飞行学院院长。2015年1月至今担任北京航空航天大学校长助理；同时担任北航资产经营有限公司总经理；2015年5至今同时担任北航资产经营公司董事长。张广先生为公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司董事长，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

于德运先生：男，中国国籍，无境外居留权。1963年10月出生，北京清华大学五道口金融学院EMBA。1984年9月至1989年10月任职于丰县果品公司，担任职员；1989年10月至今任职于新疆德泰投资有限公司，担任董事长；2005年10月至今任职于北大阳光科技有限公司，担任董事长；2015年11月至今任职于深圳德惠鑫投资有限公司，担任执行董事。于德运先生为公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司董事，除此以外与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-081

信质电机股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年9月25日审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2．召集人：公司董事会，2017年9月25日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年10月11日 下午14:00

网络投票时间：2017年10月10日-2017年10月11日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月10日下午15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2017年9月29日

7．出席对象：

（1）截止2017年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

信质电机股份有限公司九号楼418会议室

二、会议审议事项

1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》

4、《关于补选非独立董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2017年9月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的相关公告。其中第4项议案需要以累积投票制进行投票。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2017年10月9日17：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。

3、登记时间：2017年9月30日至10月9日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1 会议联系方式：

联系人：易申申、陈世海

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证 )代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于2017年10月11日召开的2017年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362664；

2、投票简称：“信质投票”；

3、投票时间：2017年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票；

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“信质投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

■

（5）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2017年10月11日(现场股东大会结束当日)下午15: 00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

3 对于采用累积投票制的议案(若适用)，公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。