深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-070

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议，于2017年9月22日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年9月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请最高授信额度人民币24,560万元整，其中：非专项授信额度为人民币18,600万元整（流贷额度10000万元）；专项授信额度为人民币5,960万元整（项目贷款额度3960万元，非融资类担保额度2000万元）；非专项授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资等业务，专项授信额度用途为项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准，该授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保。

公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年9月26日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-071

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司董事部分股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”） 2017年9月22日接到公司董事黄宁女士通知，获悉黄宁女士所持有本公司部分的股份被解除质押，具体事项如下：

一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况

(一)股东股份被质押基本情况

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黄宁女士因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份1,000,000.00股（占公司总股本的0.15%）以股票质押式回购交易的方式质押给国联证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月21日办理完毕，本次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月21日，购回交易日为2018年3月21日。

2017年6月30日，尚荣医疗实施了2016年权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股，该权益分派方案于2017年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。至此，黄宁女士在国联证券股份有限公司质押的尚荣医疗部分高管锁定股股份数量调整为：1,501,116股。

2017年9月21日，黄宁女士将质押给国联证券股份有限公司尚荣医疗部分高管锁定股股份1,501,116股办理了股票质押回购交易。

截至2017年9月22日，上述办理股票质押回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

（二）股东股份累计被质押的情况

截止至本公告日黄宁女士共持有本公司股份3,990,568股（其中：无限售条件流通股股数为1,059,107股，高管锁定股份数为2,931,461股，股权激励限售股46,830股），占本公司总股本的0.60%。

本次解除的股份数量为1,501,116股，占其持有公司股份的37.6166%，占公司总股本的0.2257%。

本次解除质押后，截止至本公告日，黄宁女士累计质押股份数量为0股。

二、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年9月26日