巨力索具股份有限公司
关于拟设立境外分公司的公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-054
巨力索具股份有限公司
关于拟设立境外分公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
1、基本情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）因自身发展需要，公司拟在境外设立巨力索具股份有限公司（卡塔尔分公司）（以下简称“巨力卡塔尔”；暂定，具体以所在地有权部门核准登记为准。）。
2、董事会审议情况
本次投资设立标的公司已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司章程》之规定，本次设立境外分公司事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次在境外设立分公司事项尚需河北省商务厅、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。
本次在境外设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、分支机构基本情况
公司英文名称：JULI SLING CO., LTD（QATAR BRANCH）
公司中文名称：巨力索具股份有限公司（卡塔尔分公司）
分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
经营场所：卡塔尔多哈
负责人：刘雪刚、张北
经营范围：索具产品的销售和相关服务。
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以当地有权部门核
准为准。
三、设立分支机构目的、存在风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
卡塔尔地处西亚，是“一带一路”沿线国家；公司此次在卡塔尔设立分公司，有利于公司进一步开拓海外市场，增强海外营销体系建设，提升公司产品和“J&L”品牌在国际市场的影响力和竞争力；同时，此次机构的设立，亦是对公司经营层实施经营计划调整的有效实施，通过“以点带面”的形式为公司在卡方基础设施行业领域的合作提供便利，并确保做好与“一带一路”重要参与单位的经常性业务沟通和缩短服务周期半径。
2、存在的风险
上述分支机构的设立，对于公司加快海外市场的拓展和开发将起到积极作用。分支机构设立事宜经公司董事会审议批准后，尚需河北省商务厅、外汇管理局等相关部门审批方可实施。若国际政治、经济环境、当地投资政策发生重大变化，可能对公司在境外设立的分支机构经营构成一定影响。
四、其他
公司此次合资设立巨力索具股份有限公司（卡塔尔）分公司，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后，尚需河北省商务厅、外汇管理局等相关部门审批方可实施。公司董事会将严格按照其进展情况及时、准确的履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-055
巨力索具股份有限公司
关于拟开展融资租赁业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为满足快速发展对资金的需求，盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，为此公司拟与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称“冀银金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，具体内容如下：
一、交易概述
公司作为此次融资主体，拟以持有的部分设备资产与冀银金融租赁开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币10,000.00万元，融资期限为30个月，具体期限以正式签订租赁日起算至租赁期限届满日止。
租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备资产，并按约定向冀银金融租赁支付租金和费用；租赁期满，公司以人民币100.00元的价格回购租赁物。
该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，该事项属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
公司与冀银金融租赁不存在关联关系，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：冀银金融租赁股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91130100MA07M6F05K
住所：河北省石家庄市桥西区新石中路377号A座15层、16层
法定代表人：乔志强
注册资本：贰拾亿元整
成立日期：2015年12月25日
经营范围：转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同行拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：索具加工设备，如：镗床、成绳机、数控车床、捻绳机等，以及太阳能光伏发电设备。
2、资产类型：固定资产。
3、权属状态：上述标的权属归属公司，该标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移之情形，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施；公司合法拥有上述标的的所有权，公司系上述标的的管理、使用和处置主体。
4、资产价值：经评估，上述标的价值为：136,202,665.00元人民币。
四、交易协议主要内容
1、承租人：巨力索具股份有限公司
2、出租人：冀银金融租赁股份有限公司
3、主要内容：公司拟以索具加工设备资产，如：镗床、成绳机、数控车床、捻绳机等，以及太阳能光伏发电设备资产以人民币10,000.00万元的价格出售给冀银金融租赁，转让价款10,000.00元（即本次融资额），然后再向冀银金融租赁回租该部分资产占有并使用，公司在租赁期限届满并按合同约定向冀银金融租赁支付完所有租金后，以人民币100.00元的价格将上述资产从冀银金融租赁回购。
4、租赁利率：执行浮动利率，如自合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年期以上贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
5、租赁期限：30个月。
6、租金的计算及支付方式：按季等额还本付息，共分10期。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物权属归属公司，融资租赁合同生效期间，标的物权属归属冀银金融租赁，融资租赁合同期限届满后，公司以人民币100.00元的价格将上述资产从冀银金融租赁回购。本次交易标的从始至终由公司占有并使用，虽发生所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会对公司正常运营构成影响，不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高级管理人员的人事变动；亦不会对公司员工及其他股东利益产生影响；本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
本次交易协议双方尚未正式签订合同，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
六、交易目的、对公司影响和存在的风险
公司此次开展融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司运营资金需求，并尝试拓宽融资渠道，以进一步推动公司经营及业务顺利开展。
公司此次开展融资租赁业务，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，亦不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案时，审议和表决程序合法、合规、有效。公司此次开展融资租赁业务，能够有效缓解资金面需求，拓宽融资渠道和改善融资结构；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司与冀银金融租赁开展融资租赁业务。
八、备查文件
1、巨力索具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2017-056
巨力索具股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟以自有资金投资设立巨力防务科技有限公司全资子公司；
初始投资货币金额为10,000.00万元人民币。
一、投资概述
1、投资基本情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范军品发展的专业化之路，实现“军民融合”战略构想的跨越式发展，全面提升“J&L”品牌军品市场占有份额和持续提升公司盈利能力，公司拟以自有货币资金10,000.00万元人民币投资设立全资子公司巨力防务科技有限公司（以下简称“巨力防务”；暂定，具体以工商行政部门核准登记为准。）。
2、董事会审议情况
本次拟投资设立巨力防务已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。巨力防务的设立须经工商行政管理等有关部门批准后方可实施。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
二、投资标的基本情况
1、全资子公司名称：巨力防务科技有限公司（公司名称为暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准）
2、法定代表人：杨建忠
3、企业类型：有限责任公司
4、投资金额：10,000.00万元人民币
5、注册地址：河北省保定市徐水区刘伶路南巨力工业园区
6、资金来源及出资方式：自有货币资金
7、拟定经营范围：从事军用应急交通工程装备、军用特种设备、军用重点设施防护系统等产品的生产及技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，具体以工商行政部门核准登记为准）。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
公司此次投资设立巨力防务全资子公司，既是公司按照年初经营层提出加快推进“军民融合”进程的有效实施举措，又是十八大以来，国家持续推动军民深度融合创新，健全“军转民”、“民参军”、协同发展的新机制，促进资源共建共享，优化产业规划布局，实现军民良性互动的有效实施。
该公司设立后，将立足于全面提升公司在军品领域的自主综合研发及销售能力，推进公司迈向“军民融合”深度发展的专业化之路，并为实现未来军品的深入研发、设计新产品，缩短科技成果转换周期提供有效平台，以寻求新的利润增长点。
2、存在的风险
巨力防务设立后，受不可控等因素影响有存在盈利不确定性的风险；另，该公司尚处于筹建期，短期内对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
四、其他
公司投资设立巨力防务，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后，尚需工商行政管理等有关部门核准；就设立巨力防务后续进展情况，公司将及时、准确履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2017-057
巨力索具股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2017年9月21日以书面通知的形式发出，会议于2017年9月26日（星期二）上午9:00在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨建忠先生主持召开；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行河北省分行申请办理银行借款的议案》；
因业务开展需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申请办理银行借款业务；借款金额：23,000.00万元人民币；借款用途：补充公司营运资金和购买原材料等；借款期限：两年期。本次借款，公司以土地（徐国用（2015）第00005号、徐国用（2007）第24号、徐国用（2007）第54号，面积总共297,270.83平方米。）及厂房（徐水县房权证县城字第00016142号、第010982号、第011095号、第0110075号、第011076号、第0110077号、第011078号、第011079号，面积总共140,331.27平方米。）作为抵押物，用以对中国进出口银行河北省分行债权提供抵押担保，同时公司控股股东巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1之规定，巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保不构成关联交易。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟设立境外分公司的议案》；
内容详见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2017-054号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于融资租赁业务的议案》；
公司独立董事就本次开展融资租赁业务发表了明确同意的意见；独立董事意见和公告内容详见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2017-055号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》；
公司拟以10,000.00万元人民币投资设立巨力防务科技有限公司全资子公司；内容详见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2017-056号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟开立境外银行账户的议案》。
因业务开展需要，公司拟在卡塔尔多哈“中国工商银行多哈分行”开立以巨力索具有限公司为户名的离岸账户。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年9月27日
