远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-108
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年9月25日以通讯方式召开。会议通知于2017年9月20日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于质押北京京航安机场工程有限公司51%股权的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于质押北京京航安机场工程有限公司51%股权的公告》（公告编号：2017-109）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-110）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-109
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于质押北京京航安机场工程
有限公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、质押担保情况概述
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”、“债务人”、“出质人”）向江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“债权人”、“质权人”）申请50,000万元贷款，贷款期限为5年。公司拟将持有的北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）51%股权为本次贷款提供质押。
质押方式：股权质押
融资金额：50,000万元人民币
质押保证期间：债务人向质权人清偿贷款合同项下所欠全部本金、利息及其它应付款项为止
质押物：公司持有的京航安51%股权
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于质押北京京航安机场工程有限公司51%股权的议案》，公司董事会授权公司法定代表人办理后续事宜。本次股权质押事项无须提交股东大会审议。
二、本次股权质押对公司的影响
本次申请贷款及股权质押是为了满足公司收购京航安项目的融资需求，确保项目顺利推进，符合公司整体利益。本次股权质押风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-110
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财额度：不超过人民币20亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用
●委托理财投资类型：低风险和保本浮动收益型理财产品
●委托理财期限：自远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过之日起一年
一、委托理财概述
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
(一)投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
(二)投资品种
理财产品：低风险和保本浮动收益型理财产品。
(三)资金来源
公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。
(四)决议有效期
公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
该议案无需提交公司股东大会审议。公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。
三、独立董事意见
公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在上述额度内，滚动使用。
四、公司进行委托理财的余额
截止到本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币100,000元。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-111
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月26日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
近日，远东控股集团购回了质押给海通证券股份有限公司的76,000,000股（占公司总股本的3.42%）无限售流通股，并将该无限售流通股（76,000,000股，占公司总股本的3.42%）质押给国联证券股份有限公司，质押期限为1年。前述质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%；远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,491,855,832股，占公司总股本的67.22%。目前远东控股集团质押股份总数为1,422,900,000股，占其持股总数的95.49%，占公司总股本的64.11%；远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,422,900,000股，占其持股总数的95.38%，占公司总股本的64.11%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓的风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
