湖北福星科技股份有限公司
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-104
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2017年9月23日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年9月26日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）拟向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行申请贷款人民币53,000万元，期限36个月，利率为中国人民银行同期基准贷款利率，福星惠誉为三眼桥置业履行上述债务提供连带保证责任。
公司独立董事认为：三眼桥置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉为其清偿相应债务提供担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-105
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）与中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“工行”）于近日签署《房地产借款合同》（以下简称“主合同”），福星惠誉与工行签署《保证合同》。相关合同约定，三眼桥置业向工行借款人民币53,000万元，期限36个月，利率为中国人民银行同期基准贷款利率，福星惠誉为三眼桥置业履行上述债务提供连带保证责任。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项已经本公司于2017年9月26日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人，三眼桥置业，系公司下属全资子公司，该公司成立于2012年12月7日，注册资本人民币3.1亿元，注册地址武汉市江岸区江大路181号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务。（国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。截至2016年12月31日，资产总额3,245,269,414.60元、负债总额2,939,116,809.80元、净资产306,152,604.80元、或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年度实现营业收入0元、利润总额-3,477,292.01元、净利润-3,477,292.01元（上述数据已经审计）。截至2017年6月30日，资产总额3,304,301,907.04元、负债总额2,992,849,655.86元、净资产311,452,251.18元、或有事项涉及的总额0元；2017年1-6月实现营业收入0元、利润总额6,217,108.57元、净利润6,217,108.57元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
股东情况：公司全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司持股100%。
三、担保合同的主要内容
债权人：工行
保证人：福星惠誉
被担保人：三眼桥置业
担保本金：53,000万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
合同生效日期：本合同自签订之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于三眼桥置业获取现金流，促进其项目顺利推进。三眼桥置业为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：三眼桥置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉为其清偿相应债务提供担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,467,551.40万元、实际担保金额为人民币1,284,131.44万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,467,551.40万元（占本公司最近一期经审计的净资产的151.62%）、实际担保金额为人民币1,284,131.44万元（占本公司最近一期经审计的净资产的132.67%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、相关协议（房地产借款合同》、《保证合同》）；
2、公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
