贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会2017年度第四次会议
决议公告
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－018
贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会2017年度第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年9月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2017年度第四次会议的通知。2017年9月26日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于提名监事候选人的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
公司监事会决定提名罗国庆先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期将与本届监事会一致。本次提名的监事候选人需经股东大会选举。
特此公告
附件：罗国庆先生简历
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2017年9月27日
附件：罗国庆先生简历
罗国庆，男， 1959年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级政工师。
1980年7月至1988年8月 中国水电八局技工学校教师、学生科副科长、团委书记
1988年8月至1994年10月 中国水电八局教育培训中心学生科科长、团委书记、副
主任，中国水电八局长沙基地纪委副书记、团委书记
1994年10月至2002年9月 中国水电八局三产实业开发部副部长兼党支部副书记，
三产实业总公司副总经理兼党总支副书记，三产实业分
局副局长、党总支副书记兼工会主席、纪检员
2002年9月至2003年3月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室管理人员
2003年4月至2004年4月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司保密委员会办公室主任
2004年4月至2005年5月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室保密委员会
办公室主任
2005年5月至2006年5月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室副主任兼保
密委员会办公室主任
2006年5月至2007年5月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委副书记、监察室
副主任
2007年5月至2014年1月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委常务副书记、监察
室主任
2014年1月至今 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理兼
纪委常务副书记、监察室主任
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－019
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2017年度第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年9月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2017年度第四次会议的通知。2017年9月26日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
股东大会相关事宜详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2017－020。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：600519证券简称：贵州茅台公告编号：临2017-020
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月26日10点00分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月26日
至2017年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本公司第二届监事会2017年度第四次会议审议通过，相关公告请详见2017年9月27日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
2、
特别决议议案：无。
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；
（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；
（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份；
（四）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于2017年10月18日（星期三）9:00-11:30和14:30-17:00将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。
（五）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。
（六）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2017年10月26日8:30至9:50，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
六、
其他事项
（一）本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002
传真：0851-22386190，22386191
邮编：564501
联系人：陈艳红
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2017年9月27日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话：受托人电话：
委托日期：2017年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
