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第七届董事会2017年第十九次临时会议决议公告

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-094

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第七届董事会2017年第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十九次临时会议的会议通知于2017年9月22日以电子邮件的方式发出。2017年9月26日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

因公司2013年及2014年重组的部分标的资产未完成2016年度的业绩承诺，公司无偿回购承诺方应补偿公司股份合计16,071,225股并予以注销。本次回购股份并注销已于2017年9月21日完成，公司总股份数从2,017,365,965股减少到2,001,294,740股。根据公司总股份数的变化情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容如下：

1、第六条“公司注册资本为人民币2,017,365,965元。”现修改为“公司注册资本为人民币2,001,294,740元。”

2、第十八条增加一项作为第（十五）项：“（十五）2017年9月，经公司股东大会批准，公司回购公司股份16,071,225股并予以注销，总股份数减至2,001,294,740股。”

3、第十九条“公司股份总数为2,017,365,965股，全部为普通股。”现修改为“公司股份总数为2,001,294,740股，全部为普通股。”

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

根据2016年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

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董 事 会

二○一七年九月二十六日