浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-076

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十二次会议于2017年9月26日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年9月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于投资设立全资子公司的议案

同意公司以自有资金1,000万元在青岛市市北区投资设立全资子公司（详见公告编号为2017-077号的“关于投资设立全资子公司的公告”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-077

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在青岛市市北区投资设立全资子公司：浪潮青岛电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮青岛公司）。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十二次会议于2017年9月26日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

设立的浪潮青岛公司相关信息如下：

1、公司名称：浪潮青岛电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；

4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

5、拟定经营范围：计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售；信息技术咨询服务；计算机设备的安装、维修与技术服务。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；

6、法定代表人：陈彬；

7、注册地址：青岛市市北区。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日