纳思达股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的
提示性公告
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-096
纳思达股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售股的数量为488,260,794股,占公司总股份的48.2460%；
2、本次限售股份可上市流通日为2017年10月9日。
一、公司发行股份购买资产及股本的基本情况
2014年7月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]732号）及《关于核准珠海赛纳打印科技股份有限公司公告珠海万力达电气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]731号），中国证监会核准公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）发行279,006,168股股份购买相关资产，新增发行的279,006,168股于2014年9月30日在深圳证券交易所上市。同时，赛纳科技承诺自新增股份上市之日起至36个月届满之日及赛纳科技盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）内将不以任何方式进行转让。公司总股份由143,730,450股增至422,736,618股。
2015年9月16日，中国证监会作出《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号），核准公司向赛纳科技发行109,809,663股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过36,603,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。新增发行的146,412,884 股于2015年10月20日在深圳证券交易所上市。同时，赛纳科技承诺自新增股份上市之日起至36个月内将不以任何方式进行转让。公司总股份由422,736,618股增至569,149,502股。
2016年4月7日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本569,149,502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,126股。转增后，公司总股份由569,149,502股增至996,011,628股。利润分配方案已于2016年6月7日实施完毕。
2016年11月21日，公司实施限制性股票激励计划，首次授予股份16,012,400 股。授予完成后，公司总股份由996,011,628股增至1,012,024,028股。
截至目前，公司限售股份为819,211,854股，占公司总股份的80.9479%。其中赛纳科技限售股份为684,698,082股，占公司总股份的67.6563%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、截至目前，赛纳科技对公司的全部承诺及履行情况如下：
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2、本次解除限售股份的股东赛纳科技不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对赛纳科技亦不存在违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2017年10月9日；
2、本次解除限售股份的数量为488,260,794股，占公司股份总数的48.2460％；
3、本次申请解除股份限售的股东为1名；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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说明：截至本公告披露日，赛纳科技持有公司股票695,398,210股，限售股数为684,698,082股，限售股份中已质押的股数为513,595,895股，本次申请解除限售股数为488,260,794股。
5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
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四、保荐机构核查意见
经核查，东方花旗证券就公司本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次拟解除股份限售的股东，严格履行承诺，不存在违反其所做出的承诺的情形；
3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5、独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、东方花旗证券有限公司关于纳思达股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易限售股份解除限售之核查意见。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十八日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-097
纳思达股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，赛纳科技2016年非公开发行可交换公司债券将于2017年10月9日进入换股期。具体情况如下：
一、控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期基本情况
2016年7月8日，深圳证券交易所签发了《关于珠海赛纳打印科技股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]478号），核准赛纳科技2016年非公开发行面值不超过人民币60亿元的可交换公司债券。
赛纳科技于2016年7月28日发行了赛纳科技2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“16赛纳01”），发行总额为人民币29.70亿元，存续期限为24个月，换股价格为人民币57.12元/股；于2016年9月5日发行了赛纳科技2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“16赛纳02”），发行总额为人民币30.30亿元，存续期限为24个月，换股价格为人民币57.12元/股。
根据募集说明书的相关约定，16赛纳01将于2017年10月9日进入换股期，换股期为2017年10月9日至2018年7月25日；16赛纳02将于2017年10月9日进入换股期，换股期为2017年10月9日至2018年8月31日。
二、对公司的影响
截至目前，赛纳科技持有本公司695,398,210股股份，占总股本的比例为68.71%，为本公司控股股东。
进入换股期后，赛纳科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。赛纳科技因其可交换公司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
