苏州纽威阀门股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：2017-047

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2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月27日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事陆斌先生、程章文先生、娄贺统先生、席酉民先生因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于对外投资设立全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案1、2；

2、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正文人律师事务所

律师：王红林、武慧

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司2017年第一次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

苏州纽威阀门股份有限公司

2017年9月28日