大连友谊（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—038
大连友谊（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年9月27日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00。
2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共89名，代表股份112,774,584股，占公司有表决权股份总数的31.6427%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份107,217,089股，占公司有表决权股份总数的30.0834%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共85人，代表股份5,557,495股，占公司有表决权股份总数的1.5593%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意111,324,020股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.7137%；
反对905,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8031%；
弃权544,925股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4832%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意11,258,183股，占出席会议有表决权股东所持股份的9.9829%；
反对905,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8031%；
弃权544,925股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4832%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》
该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，鉴于：本次交易的交易对方为武汉有色金属投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.2至10.1.6的规定，武汉有色金属投资有限公司不属于公司的关联人。但考虑到本次交易完成后，公司将与控股股东之关联企业——武汉信用发展投资管理有限公司、武汉信用风险管理有限公司同时持有武汉信用小额贷款股份有限公司的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
因此，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司为关联股东，所持股份数量为100,000,000股,关联股东在审议该议案时回避了表决。
表决结果：
同意11,817,045股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.5043%；
反对957,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.4957%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意11,751,208股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.9890%；
反对957,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.4957%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于航律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2017年9月27日
