石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2017-068

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2017年9月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如下：

一、审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。

根据公司化生药业务板块国际市场发展规划，为了满足全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.经营发展需要，增强其资金实力，为其拓展业务提供财务支持，以岭万洲国际制药有限公司决定用自有资金850万美元对其全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.增资，增资完成后Yiling Pharmaceutical Inc.的注册资本将由830万美元增加至1,680万美元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-070）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-071）。

三、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-072）

四、审议通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2017年10月16日召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年9月28日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2017-069

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2017年9月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2017年9月28日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2017-070

石家庄以岭药业股份有限公司

关于公司全资子公司

对其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第六届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》，公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“万洲国际”）决定用自有资金850万美元对其全资子公司Yiling Pharmaceutical Inc.（以下简称“美国以岭”）增资，增资完成后美国以岭的注册资本将由830万美元增加至1,680万美元。

现就增资事项相关情况公告如下：

一、增资事项概述

万洲国际为本公司全资子公司，美国以岭为万洲国际全资子公司，注册资本为830万美元。为了保证美国以岭日常经营的资金需求，万洲国际决定对美国以岭新增投资额度850万美元。

二、投资方万洲国际基本情况

公司名称：以岭万洲国际制药有限公司

注册资本：人民币4亿元

公司住所：石家庄高新区珠江大道36号

法定代表人：吴相君

成立日期：2014年7月28日

经营范围：西药、西药原料药、生物制品、卫生敷料、保健品、中成药的研究开发、技术咨询、技术转让；片剂、硬胶囊剂的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口。

股权结构：本公司持有其100%股权。

三、被投资方美国以岭基本情况

公司名称：Yiling Pharmaceutical Inc.

注册资本：830万美元

公司住所：5348 VEGAS DR，LAS VEGAS，Nevada

法定代表人：吴相君

成立日期：2013年4月23日

经营范围：药品保健品的销售

股权结构：万洲国际持有其100%股权

美国以岭近两年又一期财务数据：

单位：人民币元

■

四、增资方式及资金来源

1、增资方式：现金出资

2、资金来源：万洲国际自有资金

五、增资目的、风险和对公司的影响

1、增资目的：为满足美国以岭的经营和发展需要，增强其资金实力，为其业务拓展提供财务支持。

2、增资风险：本次增资对象为本公司全资孙公司，风险较小。本次增资主要目的是为了满足美国以岭的经营和拓展业务需要，达到预期目标将受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

3、对公司的影响：万洲国际本次对美国以岭增资，是根据公司化生药业务板块国际市场的发展规划，有利于满足美国以岭经营发展需求，提升其资金实力，支持其美国业务发展，符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。

本次增资完成后，美国以岭的注册资本将由830万美元增加至人民币1,680万美元。增资后万洲国际仍持有美国以岭100%股权。

六、相关审批程序

2017年9月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。

七、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2017年9月28日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2017-071

石家庄以岭药业股份有限公司

关于使用部分闲置非公开发行

募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2017年非公开发行募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 81号)核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：

单位：人民币元

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上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号验证报告。

二、非公开发行募集资金使用情况

截至2017年8月31日，公司共使用2017年非公开发行股票募集资金合计53,778.12万元，其中包含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。

截至2017年8月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为75,265.99万元，其中募集资金专用账户期末余额为2,765.99万元。

非公开发行募集资金项目使用明细如下：

单位：人民币万元

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注1：本报告期实际投入金额54,140.14万元比 “截至2017年8月31日公司共使用2017年非公开发行股票募集资金合计53,778.12万元” 多362.02万元，是公司于2017年8月使用银行承兑汇票预先支付非公开发行股票募投项目资金362.02万元，上述事项已在2017年9月15日前使用非公开发行募集资金进行等额置换。

尚未使用的2017年非公开发行股票募集资金余额明细如下：

单位：人民币元

■

截止2017年8月31日，2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下：

单位：人民币元

■

三、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

（一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次非公开发行项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计在未来12个月内有不低于40,000万元处于暂时闲置状态（其中化学制剂国际产业化项目不低于35,000万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于5,000万元）。鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约1,740万元（按目前银行基准贷款利率4.35%计算）。

（二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司相关承诺

本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金仅限于公司生产经营业务使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

五、相关审核及批准程序

1、公司2017年9月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、公司独立董事对此事发表独立意见：本次公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置非公开发行募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金。

3、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：以岭药业本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。以岭药业使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项，已经第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于六届八次董事会相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年9月28日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2017-072

石家庄以岭药业股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年9月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。为进一步促进公司发展，优化债务结构，补充短期流动资金，公司计划在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券（以下简称“本次超短融”）。现将相关事项公告如下：

一、本次超短融的具体方案

（一）发行规模

本次超短融注册总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。

（二）发行日期

根据公司实际经营情况，择机在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内一次或分期发行。

（三）债券期限

每期超短期融资券发行期限不超过270天（含270天）。

（四）募集资金用途

本次超短融募集资金的用途为补充流动资金、偿还有息债务等。具体用途及金额比例由本公司根据本公司实际需求情况确定。

（五）发行利率

在综合分析公司的信用评级、财务状况等情况后，由公司和主承销商共同商定发行窗口，择机发行，通过簿记建档方式最终确定。

（六）担保方式

本次超短融无担保。

（七）承销方式

主承销商将组织承销团以余额包销的方式承销本次发行的超短融。

（八）上市流通场所

每期债券发行结束后，在债权登记日的次一个工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。

（九）登记托管机构

超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（十）债券偿还的保证措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次超短融本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得离任。

（十一）决议有效期

本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次超短融的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士全权处理与本次超短融注册、发行、上市流通等有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场环境和公司资金需求情况，制定超短融注册发行具体方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于是否分期发行、各期发行数量、金额及期限的安排、发行条款、发行价格、发行对象、票面利率或其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、降低偿付风险措施、担保事项、债券上市流通、发行与登记托管、具体申购办法、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；

（二）聘请中介机构，签署、执行、修改、完成本次超短融注册、发行及上市流通的协议和文件，以及申报事宜、上市申请事宜和信息披露事宜；

（三）代表公司进行所有与本次超短融注册、发行、上市流通相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；

（四）如监管部门对注册发行超短融的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对注册发行超短融的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行超短融发行的全部或部分工作；

（五）决定/办理其他与本次超短融注册发行相关的事宜；

（六）本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、审批程序

本次申请发行超短期融资券已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券注册发行的进展情况。

四、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年9月28日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-073

石家庄以岭药业股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第六届董事会第八次会议，决议召开公司2017 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年10月16日（星期一）下午14:50

（2）网络投票时间： 2017年10月15日-10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日15:00至10月16日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年10月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。

二、会议审议事项

1、关于申请发行超短期融资券的议案。

该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-068）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2017年10月14日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2017年10月14日上午10:00-11:00

现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城一楼大厅。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 王华、申焕然、肖旭

电话：0311－85901311 传真：0311－85901311

2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年9月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于该议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2017年10月16日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

■

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日