郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-069

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）第三届董事会第三十次会议于北京时间2017年9月28日上午9:00以通讯方式召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强、刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》

同意根据河南省深化国有企业改革领导小组办公室《关于省管企业公司章程修订有关事项的通知》（豫企改办[2017]11号）要求，并结合公司实际情况，对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：临2017-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》

修订后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》详见公司同日披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年11月13日召开2017年第二次临时股东大会，该次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

1、《关于签署附条件生效的<郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议>的议案》

2、《关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案》

3、《关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案》

4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构（境内报告）的议案》

5、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》

6、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年9月28日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-070

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）于北京时间2017年9月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》。根据河南省深化国有企业改革领导小组办公室《关于省管企业公司章程修订有关事项的通知》（豫企改办[2017]11号）要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。现将《公司章程》修改内容公告如下：

1、原第一条条款：第一条 为维护郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》……

修订为：第一条 为维护郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》……

2、原第二条条款：第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和中国其他有关法律、行政法规和规范性文件成立的股份有限公司。

公司经河南省国资委 (豫国资企改[2008]20号)批准，以发起方式设立，于2008年12月28日在郑州市工商行政管理局注册成立，取得营业执照，营业执照号码为：410100100067511。

修订为：第二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》和中国其他有关法律、行政法规和规范性文件成立的股份有限公司。

公司经河南省国资委 (豫国资企改[2008]20号)批准，以发起方式设立，于2008年12月28日在郑州市工商行政管理局注册成立，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91410100170033534A。

3、在“第六章 股东和股东大会”之后新增“第七章 党建工作”，其他条款序号顺延，包括相关条款中引用的其他条款的序号也将相应调整：

第七章 党建工作

第一百四十三条 根据《党章》规定，设立中国共产党郑州煤矿机械集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”），开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

第一百四十四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。工会组织负责人由上级党组织推荐，并按照《中华人民共和国工会法》等有关规定选举或任命产生。公司为工会提供必要的活动条件。

第一百四十五条 公司党委设书记1名，按照上级党组织批复设置其他党委成员。同时，公司按规定设立中国共产党郑州煤矿机械集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。党委书记、纪委书记按照《党章》等规定选举或任命产生。

第一百四十六条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百四十七条 公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求定期进行换届选举。

第一百四十八条 公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子。

第一百四十九条 公司党委对董事会、经理层拟决策的“三重一大”等重大问题按前置程序先行审议，讨论通过后，再由董事会或经理层审议作出决定。

第一百五十条 党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中负有考核、监督等责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。

第一百五十一条 切实落实公司反腐倡廉“两个责任”。党委要切实履行好主体责任，纪委要履行好监督责任。加强党性教育、法治教育、警示教育，引导公司各级领导人员坚定理想信念，自觉践行“三严三实”要求，正确履职行权。

4、原第一百七十六条条款：第一百七十六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；……

修订为：第一百八十五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；……

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年9月28日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2017-071

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年11月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月13日9点

召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月13日

至2017年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1—3已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案4已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案5、6已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2017年8月8日、2017年9月23日及本公告披露日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 拟参加公司本次股东大会的H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东资格

凡截至2017年11月6日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体A股股东，均具有出席本次股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的A股股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。未出席现场会议的A股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。

出席本次股东大会的H股股东资格及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

2、出席回复

拟出席公司本次股东大会的A股股东（亲身或其代理人）应于2017年11月10日（星期五）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司（股东回执见附件2），具体联系方式如下：

地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部

电话：0371-67891017

传真：0371-67891000

收件人：习志朋

拟出席公司本次股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

3、登记办法

拟出席现场会议的A股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式同上。

符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证。

符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股东帐户卡、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的复印件至本公司：本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡。

拟出席公司本次股东大会的H股股东之登记办法请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

4、登记截止日：2017年11月10日（星期五）

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、发送传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

4、咨询电话：0371-67891017

传 真：0371-67891000

联 系 人：习志朋

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年9月28日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会回执

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（注：上述回执的简报、复印件或按以上格式自制均有效）