山东地矿股份有限公司
关于持股3%以上的股东提出
股东大会临时提案的公告

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-084

山东地矿股份有限公司

关于持股3%以上的股东提出

股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-082），公司定于2017年10月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。

2017年9月29日，公司董事会收到公司持股3%以上股东山东地矿集团有限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东大会提交临时议案的函》，提出将第九届董事会2017年第十一次临时会议已审议通过的《关于参股设立子公司的议案》，提交公司2017年第三次临时股东大会一并审议。具体内容详见山东地矿于2017年9月26日在巨潮资讯网、《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》发布的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079）。

根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至公告披露日，山东地矿集团有限公司直接持有公司股票83,869,468股，持股比例为16.42%。

公司董事会认为：山东地矿集团有限公司提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

公司2017年第三次临时股东大会审议的议题将增加至3项，具体为：

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

2、《关于变更会计师事务所的议案》；

3、《关于参股设立子公司的议案》

除以上变化外，公司于2017年9月26日刊登的原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开公司2017第三次临时股东大会的补充通知公告》（公告编号：2017-085）

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年9月29日

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-085

山东地矿股份有限公司

关于召开公司2017年第三次

临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登和公告了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-082），公司定于2017年10月13日召开2017年第三次临时股东大会。2017年9月29日，公司董事会收到持股3%以上股东山东地矿集团有限公司发来的《关于向山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东大会提交临时议案的函》，提出将第九届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的《关于参股设立子公司的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会一并审议，议案内容详见公司同日发布的《关于持股3%以上的股东提出股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-084），经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

增加临时提案后的公司2017年第三次临时股东大会通知为：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2017年9月26日，公司第九届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2017年10月13日14：00 。

2.网络投票时间：2017年10月12日--2017年10月13日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月13日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月12日15：00至2017年10月13日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1.截至2017年10月9日（周一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。

二、会议审议事项

（一） 会议议题

1.《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

2.《关于变更会计师事务所的议案》；

3. 《关于参股设立子公司的议案》。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议题已由公司第九届董事会2017年第十一次临时会议审议通过，议案具体内容分别详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1.本次会议议案1属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

（五）登记时间：2017年10月10日-10月12日9:00-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月12日15：00至2017年10月13日15：00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360409”，投票简称为“地矿投票”。

（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

六、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

电 话：0531-88550409

传 真：0531-88190331

邮 编：250014

联系人：姜世涛 贺业峰

七、备查文件

（一）公司第九届董事会2017年第十一次临时会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日15：00，结束时间为2017年10月13日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2017年第三次临时股东大会 ，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日