美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议
公 告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-075
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第十八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年9月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司出售其参股公司股权的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-076
美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年9月29日上午以通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司出售其参股公司股权的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会
2017年9月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-077
美盛文化创意股份有限公司
关于公司全资子公司出售其
参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、交易概述：美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）全资子公司香港美盛文化有限公司（Hong Kong Meisheng Cultural Company Limited以下简称“香港美盛”）拟出售其持有的Kascend Holding Inc.6.1684%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有Kascend Holding Inc.的股权。
2、本次交易股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易无需股东大会和政府有关部门批准。
4、本次交易有利于进一步集中资金和资源优化产业结构，全面提升公司核心竞争能力和盈利能力。本次交易完成后，将实现合理的投资收益，有利于增厚公司利润，实现良好的股东回报。
一、交易概述
1、公司全资子公司香港美盛与杭州黄泽彧懿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄泽彧懿”）在杭州签署协议，拟向黄泽彧懿转让其持有的Kascend Holding Inc.6.1684%股权。根据协议约定，本次股权转让价格合计为1,850.5万美元（即12,196.59万元）。
2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司出售其参股公司股权的议案》。
3、本次出售股权不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次出售股权事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：杭州黄泽彧懿投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼183室
4、执行事务合伙人：孙彪锋
5、公司与杭州黄泽彧懿投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，杭州黄泽彧懿投资合伙企业（有限合伙）未直接或间接持有公司股份，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：Kascend Holding Inc.6.1684%股权。
2、交易类别：出售股权。
3、权属状况：公司全资子公司香港美盛持有Kascend Holding Inc.6.1684%股权，不存在抵押、质押及其他第三人权利，有关资产不存在涉及重大争议、诉讼及仲裁事项，也不存在查封、冻结等其他法律风险。
4、设立时间：2011年11月24日
5、注册地点： Offices of Sertus Incorporations (Cayman) Limited, Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands.（开曼群岛卡马纳湾卡西亚区色图斯商务部开曼色图斯有限公司，邮编2547）。
6、主营业务：主要运营手游直播第一平台“ChushouTV”。
7、股权结构：
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9、主要财务数据：
截止2016年12月31日，Kascend Holding Inc.资产总额36,211.70万元，净资产19,591.70万元；2016年度营业收入9,033.99万元，净利润-19,266.77万元。（以上数据未经审计）。
四、交易协议的主要内容
香港美盛与杭州黄泽彧懿投资合伙企业（有限合伙）在杭州签署协议，拟向黄泽彧懿转让其持有的Kascend Holding Inc.6.1684%股权。本次股权转让价格合计为1,850.5万美元（即12,196.59万元）。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争等情况。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
近年来，公司紧密围绕文化产业发展，重点开发IP衍生品产业相关业务。在不断加强和巩固国内IP衍生品龙头企业地位的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级。上述股权转让涉及的公司系前期投资的参股公司，非公司主营业务构成，不会对公司主营业务造成影响。IP变现是公司投资、购买优质IP的直接目的，投资退出亦为IP变现的主要方式之一。公司对IP打造及变现进行整体规划，通过多种形式交叉实现变现。公司IP持续有效的变现，是提高IP投资回报率、增加IP变现价值的有效途径，亦为公司降低经营风险、持续发展的需求。
本次转让股权符合公司整体发展战略规划，有利于公司目前产业结构整合及盘活资产，进一步提升公司核心竞争力。本次交易完成后，也将实现合理的投资回报，有利于公司利润增长。
七、监事会意见
公司监事会对《关于公司全资子公司出售其参股公司股权的议案》发表了明确同意的意见：
公司监事会认为本次交易符合《公司法》、《证券法》等相关规定。香港美盛本次转让Kascend Holding Inc.股权符合整体发展战略规划，有利于公司目前产业结构整合及盘活资产、降低经营风险，进一步提升公司核心竞争力。本次转让股权也将实现合理的投资回报，有利于公司利润增长。
八、独立董事意见
独立董事对《关于公司全资子公司出售其参股公司股权的议案》发表了明确同意的独立意见：
公司董事会在审议该项议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次交易符合《公司法》、《证券法》等相关规定。香港美盛本次转让Kascend Holding Inc.股权符合整体发展战略规划，有利于公司目前产业结构整合及盘活资产，进一步提升公司核心竞争力，也将实现合理的投资回报，有利于公司利润增长。我们认为此次交易有利于公司长远发展。
九、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会决议；
4．股权转让协议或合同。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2017年9月29日
