中电电机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：2017-042
中电电机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建裕先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第三届董事会董事的议案
■
4、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
■
5、 关于选举第三届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案分为非累积投票议案和累积投票议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨振华、朱骁
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中电电机股份有限公司
2017年9月30日
证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2017-043
中电电机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年9月29日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
经董事会审议，选举王建裕先生为公司第三届董事会董事长；选举王建凯先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
经董事会审议，选举独立董事潘永祥、独立董事万梁浩、董事刘锴为审计委员会委员。审计委员会委员选举独立董事潘永祥担任委员会主席。
选举独立董事万梁浩、独立董事潘永祥、董事王建裕为提名委员会委员。提名委员会委员选举独立董事万梁浩担任委员会主席。
选举独立董事潘永祥、独立董事包建忠、董事杨志明为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员选举独立董事潘永祥担任委员会主席。
选举独立董事万梁浩、董事王建裕、董事王建凯、董事刘锴为战略委员会委员。战略委员会委员选举董事长王建裕担任委员会主席。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》
经董事会审议，聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，张少静女士为证券事务代表。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2017-044
中电电机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年9月29日下午17:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于推选公司第三届监事会主席的议案》
选举施洪先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2017年9月30日
