深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-072
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议，于2017年9月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年9月29日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
二、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司第四届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
公司第五届董事会第十一次临时会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月，即自2016年8月31日召开的2016年第五次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司2016年第五次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的公告》。
五、审议通过了《关于变更深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）优先级有限合伙人的议案》
2017年4月26日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）投资参与民生尚荣基金的设立及认购。具体详情请查阅公司2017年4月28日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》。
2017年8月29日，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于变更深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）劣后级有限合伙人的议案》，将民生尚荣基金劣后级有限合伙人由尚荣投资和东方合盈变更为尚荣投资和深圳市加法股权投资基金管理有限公司。具体详情请查阅公司2017年8月31日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第五届董事会第二十次临时会议决议公告》。
近日，尚荣投资接深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“民生尚荣基金”）通知，拟将优先级有限合伙人由五矿信托变更为中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）。中诚信托基本情况如下：
公司名称：中诚信托有限责任公司
注册地址：北京市东城区安外大街2号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：牛成立
注册资本：245,666.67万元人民币
经营范围：资金信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股东情况：中国人民保险集团股份有限责任公司实缴出资额为人民币80,875万元，持股比例为32.92%；国华能源投资有限公司实缴出资额为人民币50,000万元，持股比例为20.35%；兖矿集团有限公司实缴出资额为人民币25,000万元，持股比例为10.18%；其余企业法人股东共计12人，认缴资金总额为人民币89,791.67万元，持股比例为36.55%。
除以上变更外，民生尚荣基金的合作方式、基金规模、组织形式、出资方式、存续期限、退出机制、投资方向、基金管理、基金投资及管理费用、收益分配和本金分配与第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》中一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-073
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十次临时会议，2017年9月29日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于2017年9月27日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
因业务需求，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）申请买方信贷额度人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务，贷款期限7年，担保方式如下：(1)公司作为保证人为在杭州银行申请的人民币壹亿元整（￥100,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（￥100,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金；(2)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申 请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
因业务需求，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请买方信贷额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）（本次申请额度中15,000.万元承接原贷款额度），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务，贷款期限5年，担保方式如下：（1）公司承担的担保责任：公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币贰亿元整（￥200,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整（￥200,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款 15%的保证金；（2）由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申 请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
公司第五届董事会第十一次临时会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月，即自2016年8月31日召开的2016年第五次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司2016年第五次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
经审核，监事会认为：延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意上述延期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》
因业务需要，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申 请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2017年9月30日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-074
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司向杭州银行申请买方信贷额度
并为该额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
因业务需求，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）申请买方信贷额度人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务，公司为该买方信贷额度提供担保。
2017年9月29日，公司第五届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议通过后方能生效实施。
二、被担保各方基本情况
本次担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户，被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保的主要内容
1、授信方：杭州银行股份有限公司深圳分行；
2、申请额度：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）；
3、额度利率：具体贷款利率以签订的业务合同约定为准；
4、额度用途：专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务等款项；
5、额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司；
6、贷款期限：7年；
7、额度期限：12个月；
8、额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司；
9、额度担保金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）；
10、担保方式：
(1)公司作为保证人为在杭州银行申请的人民币壹亿元整（￥100,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（￥100,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金；
(2)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保；
11、担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
1、买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。
2、公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合杭州银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，还有列入经当地人大批准的政府财政预算，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务；在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
5、业务授权：具体业务发生时，在授予权限范围内，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，并报董事会备案。
五、监事会意见
监事会审核后认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
为满足公司的经营和业务发展需要，公司在杭州银行申请买方信贷额度人民币1亿元整，公司为该买方信贷额度提供担保。公司独立董事认为，公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合杭州银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，且公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
七、保荐机构意见
东兴证券作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第二十二次临时会议《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》相关事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规和规范性文件规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
八、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为155,454.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的38.31%、净资产的87.85%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为114,100.00万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的28.12%、净资产的64.48%；对子公司担保额度为41,354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的10.19%、净资产的23.37%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为121,824.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的30.02%，净资产的68.85%。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-075
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司向宁波银行申请买方信贷额度
并为该额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
因业务需求，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请买方信贷额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务，公司为该买方信贷额度提供保证金加信用保证担保。
本次申请的买方信贷额度中的人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00）为承接原已获批买信额度，本次新增买信额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）。
2017年9月29日，公司第五届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议通过后方能生效实施。
二、被担保各方基本情况
本次担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户，被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保的主要内容
1、授信方：宁波银行股份有限公司深圳分行；
2、申请额度：人民币贰亿元整（￥200,000,000.00元， 单笔贷款金额不超过合同中设备采购及相对应服务金额的70%)。；
3、额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司；
4、额度有效期：12个月；
5、贷款期限：5年；
6、额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司；
7、担保额度：人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元)，含已获批担保额度人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00元）。
8、额度贷款利率：具体贷款利率以签订的业务合同约定为准；
9、额度用途：专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务等款项；
10、担保责任：
（1）公司承担的担保责任：公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币贰亿元整（￥200,000,000.00 元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整（￥200,000,000.00 元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款 15%的保证金；
（2）由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保；
11、担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
1、买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。
2、公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合华兴银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，还有列入经当地人大批准的政府财政预算，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
5、业务授权：具体业务发生时，在授予权限范围内，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，并报董事会备案。
五、监事会意见
监事会审核后认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
为满足公司的经营和业务发展需要，公司在宁波银行申请买方信贷额度人民币2亿元整，公司为在宁波银行该额度项下授信提供担保。公司独立董事认为，公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合宁波银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，且公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
七、保荐机构意见
东兴证券作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第二十二次临时会议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规和规范性文件规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
八、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为155,454.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的38.31%、净资产的87.85%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为114,100.00万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的28.12%、净资产的64.48%；对子公司担保额度为41354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的10.19%、净资产的23.37%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为121824.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的30.02%，净资产的68.85%。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-076
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司子公司向银行申请最高额授信额度
并由公司为该额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
因业务需要，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证。
2017年9月29日，公司第五届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
2、公司性质：有限公司
3、法定代表人：张杰锐
4、注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区（办公住所）
5、注册资本：8,000万元人民币。
6、经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级。
7、财务状况：截止到2016年12月31日, 经审计确认的医用工程公司资产总额783,842,283.12元、净资产286,992,237.36元、负债总额495,478,750.17元、营业收入432,526,067.26元、净利润62,855,477.13元。
8、与上市公司关联关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。三、担保的主要内容
1、授信人：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
2、被授信人：深圳市尚荣医用工程有限公司
3、专项贷款金额：7,000万元人民币。
4、贷款期限：具体以办理业务合同约定为准，该额度可循环使用。
5、贷款用途：开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。
6、担保总额：人民币柒仟万元整（￥70,000,000.00元）。
7、担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
8、担保责任：公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证；在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时由公司提供不超过贷款余额10%的保证金。
9、担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
1、上述担保事项有助于子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对子公司持续稳定发展具有重要意义。
2、截止至2016年12月31日,医用工程公司资产状况为：总资产783,842,283.12元、净资产286,992,237.36元、资产负债率63.21%，公司拟担保的对象为经营财务状况良好的全资子公司，为其提供担保，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、因医用工程公司为公司全资子公司，因此，本次担保事项没有提供反担保。
4、业务授权：当具体担保业务发生时，在授予权限范围内，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
五、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为155,454.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的38.31%、净资产的87.85%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为114,100.00万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的28.12%、净资产的64.48%；对子公司担保额度为41354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的10.19%、净资产的23.37%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为121824.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的30.02%，净资产的68.85%。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次次临时会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-077
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》，现就召开2017年第五次临时股东大会相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开届次：本次股东大会为2017年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年10月15日-2017年10月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00—2017年10月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年10月11日。
7、出席对象：
（1）截止2017年10月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
上述议案经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。相关内容详见2017年9月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
上述议案属于特别表决，须经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
2、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
上述议案经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。相关内容详见2017年9月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
上述议案属于特别表决，须经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
上述议案经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。相关内容详见2017年9月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。
4、审议《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》；
上述议案经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。相关内容详见2017年9月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示意表：
■
四、本次股东大会会议登记事项
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：
1、登记时间：2017年10月12-13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：欧阳韵寒
联系电话：0755-82290988
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。
2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
（三）其他事项：
1、公司不接受电话登记。
2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会二十二次临时会议决议。
特此公告。
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称。
投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本委托人 持有尚荣医疗（股票代码002551）普通股股票 股。兹委托 先生（女士）代表本委托人出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2017年10月16日召开的2017年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
■
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期： 年 月 日
