广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2017-072

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年9月25日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年9月29日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修正案）〉及其摘要的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事涂善忠、黄庆和、曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。

公司分别于2017年3月17日、2017年4月7日召开的第三届董事会第十一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》，具体内容详见公司分别于2017年3月18日、2017年4月8日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》要求，员工持股计划应在股东大会审议通过公司员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买等合法合规方式完成标的股票的购买。因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于2017年7月17日开市起至2017年9月5日停牌），截至本公告日公司员工持股计划尚未完成购买公司股票。

结合公司实际情况，经公司第一届员工持股计划2017年第二次持有人会议同意并提交公司董事会审议，同意修订后的《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要，将员工持股计划标的股票的购买期限延长6个月完成。董事会认为修订后的《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。

根据2016年年度股东大会股东审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-073）、《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在招商银行股份有限公司广州南方报业支行申请综合授信额度人民币4亿元，授信期限三年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一七年九月廿九日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2017-073

广州普邦园林股份有限公司

关于员工持股计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议及2017年4月7日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截至2017年9月29日，本员工持股计划到期，因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于2017年7月17日开市起至2017年9月5日停牌），尚未完成购买公司股票，公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容：若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施完毕，则员工持股计划延长6个月完成标的股票的购买。具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：

截至本公告披露日，公司员工持股计划专用账户“华能信托·普邦1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票14,069,919股，成交金额80,001,559.43元，购买均价5.686元/股，占公司总股本的0.7835%。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一七年九月廿九日