中国农业银行股份有限公司
关于董事任职的公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-024号
中国农业银行股份有限公司
关于董事任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行黄振中任职资格的批复》（银监复[2017]306号）。根据相关规定，黄振中先生自2017年9月25日起就任本行独立非执行董事，以及董事会提名与薪酬委员会、风险管理委员会、美国区域机构风险委员会、关联交易控制委员会委员。
黄振中先生的简历请参见本行2017年5月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司
董事会
2017年10月9日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-025号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2017年9月15日以书面形式发出会议通知，于2017年10月9日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中王欣新董事由于其他公务安排，书面委托肖星董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、提名王纬先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
会议决定提名王纬先生为本行执行董事候选人。王纬先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。
王纬先生的简历请见附件一。
二、提名郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
会议决定提名郭宁宁女士为本行执行董事候选人。郭宁宁女士的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。
郭宁宁女士的简历请见附件二。
三、申请调整董事会信贷资产核销事项审批权限
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
董事会提请股东大会，审议调整股东大会对董事会信贷资产核销审批授权。将现行《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》第五条中的“单户本金每次不超过12亿元的信贷资产核销事项，由董事会审批”调整为“单笔本金不超过25亿元的信贷资产核销事项，由董事会审批”。
四、优先股一期2016-2017年度股息发放方案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
本行将于2017年11月6日（周一）向截至2017年11月3日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）股东派发现金股息。按照票面股息率6.00%计算，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币6.00元（含税），共4亿股，合计人民币24亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
五、提请召开2017年度第一次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本行2017年度第一次临时股东大会拟于2017年11月24日（星期五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2017年度第一次临时股东大会通知。
特此公告。
附件一：王纬先生简历
附件二：郭宁宁女士简历
中国农业银行股份有限公司
董事会
2017年10月9日
附件一
王纬先生简历
王纬，1963年2月出生，西南财经大学经济学博士，高级经济师。曾任中国农业银行宁夏区分行副行长，甘肃省分行副行长，甘肃省分行行长，新疆区分行行长、新疆兵团分行行长，总行办公室主任、河北省分行行长，内控合规部总经理，人力资源部总经理，三农业务总监，2011年12月任中国农业银行股份有限公司高级管理层成员，2013年12月起任中国农业银行股份有限公司副行长。目前兼任中国金融思想政治工作研究会第五届理事会副会长，中国金融工会第四届全国委员会常务委员。
附件二
郭宁宁女士简历
郭宁宁，1970年7月出生，清华大学经济学博士。曾任中国银行信贷管理部风险管理处副处长，风险管理部统一授信管理处处长、政策制度管理处处长，风险管理部副总经理，江苏省分行副行长，金融市场总部风险总监，2011年4月起先后任中国银行金融市场总部总经理，香港交易中心总经理、香港分行行长，新加坡分行行长，2016年6月起任中国农业银行股份有限公司副行长。目前兼任中国银行间市场交易商协会副会长，中国互联网金融协会副会长，中国农业银行（卢森堡）有限公司董事长。
