恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议
决议公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-110

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2017年9月27日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2017年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意公司向以下机构申请流动资金授信额度：

1、同意公司向中国农业银行股份有限公司康县支行申请银行综合授信额度40,000万元人民币，并以全资子公司康县独一味生物制药有限公司、控股子公司四川奇力制药有限公司部分资产及盱眙恒山中医医院有限公司100%股权作为抵押担保，同时公司实际控制人阙文彬夫妇提供连带责任保证担保，授信期限为12个月。

2、同意公司向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度32,000万元人民币，并以全资子公司康县独一味生物制药有限公司100%股权作为抵押担保，同时四川恒康发展有限责任公司、公司实际控制人阙文彬夫妇提供连带责任保证担保，授信期限为12个月。

3、同意公司向陕西省国际信托股份有限公司申请借款35,000万元人民币，其中15,000万元借款金额的借款期限为不超过12个月，剩余不超过20,000万元借款金额的借款期限为不超过24个月，以上借款主要用于补充公司流动资金。该项借款由四川恒康发展有限责任公司、瓦房店第三医院有限责任公司、四川恒康源药业有限公司及公司实际控制人阙文彬夫妇提供担保。

上述借款额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际借款金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上担保不收取公司任何费用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第四十六次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月九日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-111

恒康医疗集团股份有限公司

关于公司审计部经理、监事辞职的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司审计部经理、监事赵洋生先生递交的书面辞职报告，赵洋生先生因工作变动申请辞去公司审计部经理及第四届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵洋生先生辞去公司审计部经理的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审计部经理。

因赵洋生先生辞去公司第四届监事会监事职务将导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，赵洋生先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定及程序尽快完成监事的补选工作。

在此公司对赵洋生先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月九日