中国建设银行股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2017-027
中国建设银行股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行2017年第一次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，王祖继副董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表张学民、李天芝及本行监事李晓玲被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举田国立先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2017年第一次临时股东大会审议议案为普通决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、2017年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊迟卫丽
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集人资格、出席本次会议的人员资格、召集和召开的程序及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2017年10月9日
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临2017-028
中国建设银行股份有限公司
董事会2017年第七次
会议决议公告
（2017年10月9日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月9日在北京以现场会议方式召开。本行于2017年9月22日以书面形式发出本次会议通知。本次会议应出席董事14名，实际亲自出席董事13名。冯婉眉董事委托钟瑞明董事代为出席并表决。田国立先生因回避不参加本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、《关于提名田国立先生担任中国建设银行股份有限公司董事长的议案》
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本次会议选举田国立先生担任本行董事长。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2017年10月9日
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临2017-029
中国建设银行股份有限公司
关于田国立董事长任职的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月9日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年第一次临时股东大会审议通过了关于选举田国立先生担任本行执行董事的议案。同日，本行董事会审议通过了关于提名田国立先生担任本行董事长的议案。
田国立先生自2017年10月9日起就任本行董事长、执行董事。
田国立先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
田国立先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、日期为2017年8月17日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2017-021）。
根据《中国建设银行股份有限公司章程》的规定，本行法定代表人将相应变更。
本行董事会对田国立董事长表示热烈欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2017年10月9日
