中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第11次会议决议公告

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-035号

中国医药健康产业股份有限公司

第七届董事会第11次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第11次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月9日以现场方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2017年9月28日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举董事长及专门委员会委员的议案》。

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，选举姜鑫先生为公司第七届董事会董事。

本次会议通过决议，同意选举姜鑫先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长及董事会战略投资委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017年10月10日

附件：姜鑫先生简历

姜鑫先生，54岁，汉族，硕士，高级经济师。

曾任财政部商贸金融司外贸处副处长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部副总经理；中国技术进出口总公司总会计师；中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、总会计师；公司董事。

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-036号

中国医药健康产业股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日发布临2017-031号《关于变更公司董事长及提名董事的公告》，因工作调整原因，谭星辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第七届董事会第10次会议及2017年第一次临时股东大会决议通过，同意提名姜鑫先生为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满。

根据《公司章程》规定，公司按照法定程序选举新任董事长。经公司第七届董事会第11次会议决议，一致同意选举姜鑫先生（简历详见附件）担任公司董事长，任期至本届董事会届满。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017年10月10日

附件：姜鑫先生简历

姜鑫先生，54岁，汉族，硕士，高级经济师。

曾任财政部商贸金融司外贸处副处长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理总部副总经理；中国技术进出口总公司总会计师；中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、总会计师；公司董事。