海航投资集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-063

海航投资集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、 会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2017年10月10日14:30

网络投票时间：2017年10月9日－2017年10月10日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年10月10日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月9日15:00－10月10日15:00

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事、首席执行官兼总裁 戴美欧

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份305,301,433股，占上市公司总股份的21.3463%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份303,873,752股，占上市公司总股份的21.2464%。通过网络投票的股东35人，代表股份1,427,681股，占上市公司总股份的0.0998%。

中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,431,181股，占上市公司总股份的0.1001%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东35人，代表股份1,427,681股，占上市公司总股份的0.0998%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所柳思佳、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案1、《关于补选监事的议案》

总表决情况：

同意304,338,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.6844%；反对963,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.3156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意467,767股，占出席会议所有股东所持股份的32.6840%；反对963,414股，占出席会议所有股东所持股份的67.3160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：柳思佳、冯雪

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一七年十月十一日