中国南方航空股份有限公司
关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2017-051

中国南方航空股份有限公司

关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月10日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第七届董事会临时会议，一致审议通过《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）及《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的修订方案。

本次相关的修改主要体现在以下四方面：

一、依据《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）等相关文件要求，将党建工作总体要求写入公司章程以及董事会议事规则；

二、根据2016年中国证券监督管理委员会修订并发布的《上市公司章程指引（2016）》，结合公司规范运作的实践，对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则进行修订和完善；

三、为进一步提高决策效率，根据实际经营需要调整了董事会的人数和机构设置；

四、其他根据工商登记的需要对公司章程做出的相应修改。

具体修改请见附件一、附件二、附件三。根据上市地上市规则，上述修改需要提交本公司股东大会审议。

特此公告。

附件一：公司章程修订对照表

附件二：股东大会议事规则修订对照表

附件三：董事会议事规则修订对照表

中国南方航空股份有限公司董事会

2017年10月10日

附件一：

公司章程修订对照表

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附件二：

股东大会议事规则修订对照表

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附件三：

董事会议事规则修订对照表

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证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2017-052

中国南方航空股份有限公司

关于修改监事会议事规则的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月10日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第七届监事会临时会议，一致审议通过《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）的修订方案。

本次相关的修改主要反映了公司董事会审议通过《中国南方航空股份有限公司章程》的修订方案，并结合公司规范运作的实践，对监事会议事规则进行修订和完善。具体修改请见附件一。

根据上市地上市规则，上述修改需要提交本公司股东大会审议。

特此公告。

附件一：监事会议事规则修订对照表

中国南方航空股份有限公司监事会

2017年10月10日

附件一：

监事会议事规则修订对照表

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