广州粤泰集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2017-103
广州粤泰集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月11日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事李新春、董事范志强因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席隆利女士因公务原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁余静文、财务总监徐应林、董事会秘书蔡锦鹭出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2.02票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2.03债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2.04债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2.05发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2.06担保安排
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2.07回售、赎回安排和票面利率选择权
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2.08募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：2.09发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：2.10承销方式及流通安排
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：2.11决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2.12偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：4、《关于公司拟发行中期票据进行融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：6、《关于下属公司金边天鹅湾置业发展有限公司收购关联方柬埔寨土地所有权的关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：7、《关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于下属公司金边天鹅湾置业发展有限公司收购关联方柬埔寨土地所有权的关联交易的议案》属于关联交易议案，并且需要经过特别决议表决。下列关联股东对该议案进行了回避表决：1、广州粤泰控股集团有限公司，2、广州城启集团有限公司，3、淮南市中峰房地产投资管理有限公司，4、广州豪城房产开发有限公司，5、广州建豪房地产开发有限公司，6、广州恒发房地产开发有限公司，7、广州新意实业发展有限公司，8、广州东华实业股份有限公司－第一期员工持股计划。9、粤泰股份第二期员工持股计划。
在上述股东回避表决后，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王鹏、王玲、郭东雪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广州粤泰集团股份有限公司
2017年10月12日
