北京信威科技集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-103

北京信威科技集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事长王靖，董事王勇萍、吕东风、程宗智，独立董事李卓骋、王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事段茂忠、刘力因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰、余睿参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司挂牌债权融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于挂牌债权融资计划的授权事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、继续停牌的情况

2017年9月26日，公司披露了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续通牌的决议公告》（临2017-095），公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌，预计延期复牌时间不超过两个月，该议案须经股东大会审议，在股东大会审议通过前公司股票继续停牌。目前该议案已经公司2017年第四次临时股东大会审议批准，公司股票将按照原计划继续停牌。

2、表决情况

议案2的表决结果均符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，该议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨涛、赵叶

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 北京信威科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司

2017年10月12日