东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-120

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年10月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年10月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)审议通过了《关于再次调整向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于再次调整向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债方案的公告》。

三、 备查文件

1、本次董事会决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年10月12日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-121

东莞勤上光电股份有限公司

关于再次调整向全资子公司划转半导体

照明业务相关资产及负债方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债的议案》，详见公司于2017年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债的公告》(公告编号：2017-086)。于2017年8月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债方案的议案》，同意将北京彩易达科技发展有限公司51%股权调整出资产划转范围，详见公司于2017年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于调整向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债方案的公告》(公告编号：2017-097)。

期间，经广东勤上光电科技有限公司（以下简称“勤上科技”）和公司友好协商，勤上科技拟将其所持上海勤上节能照明有限公司（以下简称“上海勤上”）5%股权按划转基准日2017年4月30日账面价值无偿划转给公司。经公司和勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）友好协商，拟将上海勤上95%股权、鄂尔多斯莱福士光电科技有限公司30%股权、福建省国策光电科技开发有限公司20%股权、江苏尚明光电有限公司13.33%股权、安徽省勤上光电科技有限公司30%股权、安徽邦大勤上光电科技有限公司25%股权、江西勤上光电有限公司30%股权、广东省中科宏微半导体设备有限公司3.75%股权、广东慧誉同信投资管理有限公司4.67%股权、公司与上海勤上和北京彩易达及其子公司的关联往来款项以及1,311.57万元预计负债调整出公司向勤上光电划转的资产及负债范围；经上海勤上和勤上光电友好协商，上海勤上拟将其名下房产按划转基准日2017年4月30日账面价值无偿划转给勤上光电。

调整后，本次划转的资产、负债具体情况如下：

单位：万元

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上述方案调整无需提交公司股东大会审议批准。调整后划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年10月12日