博士眼镜连锁股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300622证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-049

博士眼镜连锁股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年10月9日以电子邮件的形式发出，会议于2017年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经董事会审议，因经营发展需要,同意公司注册地址由“深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心502”变更为“深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元”，并对《公司章程》相应条款进行修订。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-050）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于与深圳市眼科医院签署配镜服务合同的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经董事会审议，公司于2017年9月19日收到深圳市政府采购中心下发的《深圳市网上政府采购中标通知书》，确认公司为“配镜服务项目”的中标单位，同意公司与深圳市眼科医院就该项目签署《深圳市眼科医院配镜服务合同书》后履行合同生效条款。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-046）、《博士眼镜连锁股份有限公司关于与深圳市眼科医院签署配镜服务合同的公告》（公告编号：2017-048）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于制订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为加强和规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，制订公司《内部审计工作制度》。

制订的《内部审计工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2017年10月31日下午14:30在公司二楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十二日

证券代码：300622证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-050

博士眼镜连锁股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需要，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》。具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心502

变更后公司注册地址为：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元

二、修订《公司章程》情况

根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：

原条款：

第五条 公司住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心502；邮政编码为518038。

修订为：

第五条深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元；邮政编码为518001。

上述关于公司变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十二日

证券代码：300622证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-051

博士眼镜连锁股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日在公司二楼会议室召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2017年10月31日下午14:30召开2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年10月31日下午14:30

网络投票时间：2017年10月30日至2017年10月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月31日上午9: 30至11: 30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年10月30日下午15:00至2017年10月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2017年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表人员。

7、现场会议地点：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议表决的议案

1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

（二）披露情况

该议案已经公司第二届董事会十八次会议审议通过，议案内容详见2017年10月13日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-049）及《博士眼镜连锁股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-050）等相关公告。

该议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，于2017年10月30日18:00前送达公司。

2、登记时间：2017年10月30日上午9:00至12:00，下午13:00至17:30。

3、登记地点：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心502证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：杨秋、熊丹

联系电话：0755-82095801

联系传真：0755-82095526

电子邮箱：zqswb@doctorglassess.com.cn

联系地址：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心502证券部

邮政编码：518038

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十二日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、授权委托书

附件三、股东登记表

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365622”，投票简称为“博士投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月30日下午15:00，结束时间为2017年10月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

博士眼镜连锁股份有限股份公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（女士/先生）代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项代为行使表决权。

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注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏目中用“√”选择一项，三者职能选择其一，多选或者未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

博士眼镜连锁股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

■

注：1、请用正楷字填写；

2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：300622证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-052

博士眼镜连锁股份有限公司

2017年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表：

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其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：

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二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2017年1月1日至9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是公司门店数量增加，营业收入同比增长，同时，政府补助收入及使用闲置资金理财收益同比增长。

预计2017年1月1日至9月30日非经常性损益对公司净利润的影响金额约为375万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十二日