诺德投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2017-062
诺德投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号，诺德投资股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：定价原则、定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行对象及其认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：发行前的滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为特别决议，已获有效表决权股份总数的2/3通过。
2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东深圳市邦民创业投资有限公司按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨 朱玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司
2017年10月14日
