长江证券股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
2017-10-14
来源：上海证券报
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-069
长江证券股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年10月9日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2017年10月13日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人，11位董事亲自出席会议并行使表决权，独立董事韩建旻先生因在会议通知期内暂未取得联系，缺席本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于更换公司第八届董事会审计委员会主任委员的议案》，同意将公司第八届董事会审计委员会主任委员更换为王瑛女士。
表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
