天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于高级管理人员退休和补选职工监事的公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-064

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于高级管理人员退休和补选职工监事的公告

一、高级管理人员退休

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)常务副总经理王善伟先生因达到退休年龄，已正式办理退休手续。根据相关法律法规及公司有关规定，王善伟先生的退休即日起生效。退休后，王善伟先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。王善伟先生的退休不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，王善伟先生持有公司股份943,353股，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

王善伟先生担任公司常务副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对王善伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工监事

公司第二届监事会职工代表监事张金才先生因达到退休年龄，已办理退休手续不再担任职工代表监事，根据相关规定张金才先生的离职自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事时生效（具体情况详见公司2017年9月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《公司章程》等规定，公司于2017年10月13日召开了职工代表大会，补选孙红女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2017年10月13日至第二届监事会届满之日止。

孙红女士简历如下：

孙红，中国国籍，1968年5月出生，中专学历，无境外永久居留权，现任公司直营店管理部部长、天津桂发祥食品销售有限公司副经理。历任公司直营店店长、直营店管理部部长。

截至本公告日，孙红女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中关于监事任职的资格和条件。公司第二届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年十月十四日