安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2017-060
安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董事会第六次会议于2017年10月13日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案
因公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司筹划涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票自2017年8月1日起停牌。在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自2017年8月15日起继续停牌。根据重大资产重组推进情况，公司于2017年8月31日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年8月31日起继续停牌不超过1个月。2017年9月27日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2017年9月30日起继续停牌不超过1个月。
鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模大，涉及采矿权、探矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，且交易标的属于国有资产，需遵守国有资产管理的相关规定。因此，公司无法在重组停牌后3个月内复牌，为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司董事会同意向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月31日起继续停牌不超过1个月。
由于本次重大资产重组的交易对方初步确定为包括公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司在内的淮北矿业股份有限公司的全体股东，关联董事周四新先生、吴叶兵先生回避表决。
参加表决的董事共7名。表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司拟参与项目投拍的议案
公司拟参与项目投拍，此次竞拍能否成功存在较大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》中有关暂缓披露的相关规定，公司拟暂缓披露相关竞拍信息。公司将于竞拍结果揭晓后，另行披露相关竞拍信息。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、决定于2017年10月30日召开2017年第三次临时股东大会
公司决定于2017年10月30日（星期一）召开2017年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-061）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-061
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月30日 9点00 分
召开地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月30日
至2017年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年10月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。详见公司于2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：徐卫东、张友武
4、联系电话：0561-2338135、2338588
传真：0561-3091910
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年10月14日
附件1：授权委托书
报备文件
《安徽雷鸣科化股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
