四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份编号： 2017-035

四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2017年9月15日起停牌，经与有关各方初步论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年9月22日起进入重大资产重组停牌程序，公司已于2017年9月22日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布重大资产重组进展情况公告。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次交易的交易对方为本公司大股东中国昊华化工集团股份有限公司，拟购买的标的资产为中国昊华化工集团股份有限公司下属企业资产。本次交易构成上市公司重大资产重组，并涉及关联交易。

（二）交易方式

本次交易中，公司拟以发行股份的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金。公司仍在就具体交易方式与有关各方协商沟通，尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次交易标的资产为中国昊华化工集团股份有限公司下属企业资产。标的资产所属行业为化学原料及化学制品制造业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：

（一）停牌期间，公司大股东、公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组的各项工作。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组相关协议或意向协议。

（二）公司尚未就本次重大资产重组取得相关政府部门的前置审批。

（三）公司已初步商定对相关中介机构的选聘工作，将尽快组织中介机构开展全面审计、评估、尽职调查等工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组拟纳入重组范围的标的资产可能涉及境内多宗资产，公司大股东、公司及有关各方仍需对重组方案进一步论证、沟通和协商，且本次重组方案尚需履行相关政府部门的前置审批，预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年10月14日