南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—044
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2017年9月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第七次会议的通知，并于2017年10月13日在南通金陵能达酒店以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事杜永朝先生、独立董事李钟华女士、赵伟建先生以通讯表决方式参加），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为，公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的发行公司债券的条件与要求（内容详见公司编号为临2017-046号临时公告）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》（内容详见公司编号为临2017-046号临时公告）；
为了改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟发行公司债券，具体方案为：
（一）债券发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），其中不超过5亿元（含5亿元）采取公开发行的方式；不超过5亿元（含5亿元）采用非公开发行的方式，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）发行方式
本次发行采取非公开发行和面向合格投资者公开发行的方式发行公司债券。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）上市交易方式
本次公司债券发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易或挂牌转让的申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）债券期限及品种
本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券期限均为不超过5年（含5年）。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）债券利率
本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的利率为固定利率，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）募集资金用途
本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的募集资金均拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）偿债保障措施
（1）公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
（2）当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与公司债券相关的主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）决议有效期
本次非公开发行公司债券和面向合格投资者公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事宜的议案》；
（一）公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，确定具体发行规模、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、挂牌转让方式、债券具体品种及期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金具体用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（二）为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，全权办理本次发行公司债券的如下事宜：
（1）依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保具体事宜、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜；
（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）为本次发行选择并开立偿债保证金账户；
（5）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金专项账户监管协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的补充、调整、信息披露；
（6）如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
（7）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
（8）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，提请股东大会同意由公司董事会转授权公司董事长、总经理薛健先生在前述授权范围内具体处理与本次发行上市及挂牌转让有关的事务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于改选公司独立董事的议案》；
会议同意推荐夏烽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（内容详见公司编号为临2017-047号临时公告）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年10月14日
附件：独立董事候选人简介
夏烽，女，1958年10月出生，南京工业大学基本有机化工专业毕业，大学学历，高级工程师。历任安徽省化工研究院项目组组长，安徽省农用化学实业公司部门经理、副总经理、总经理，陶氏益农（中国）公司地区销售经理、中国区供应链经理、大中华区外部运营经理、大中华区外部运营合规及质量经理、太平洋区外部运营合规及质量总监、大中华区商务发展总监。现任中国农药工业协会副秘书长、上海众农化工科技有限公司执行董事、南京益农环境科技有限公司董事长。同时兼任江苏辉丰农化股份有限公司、利民化工股份有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：1607617783。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—045
南通江山农药化工股份有限公司
2017年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年三季度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注1：上述产量（含自用量）、销量为实物量，其中农药制剂按含量折原药计算（下同）。
注2： 除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品；化工产品包括三氯化磷、三氯乙醛等产品（下同）。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年10月14日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—046
南通江山农药化工股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为，公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的发行公司债券的条件与要求。
二、本次发行概况
（一）债券发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），其中不超过5亿元（含5亿元）采取公开发行的方式；不超过5亿元（含5亿元）采用非公开发行的方式，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行方式
本次发行采取非公开发行和面向合格投资者公开发行的方式发行公司债券。
（四）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
（五）上市交易方式
本次公司债券发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易或挂牌转让的申请。
（六）债券期限及品种
本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券期限均为不超过5年（含5年）。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（七）债券利率
本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的利率为固定利率，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
（八）担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（九）募集资金用途
本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的募集资金均用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
（十）承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
（十一）偿债保障措施
1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
2、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④与公司债券相关的主要责任人不得调离。
（十二）决议有效期
本次非公开发行公司债券和面向合格投资者公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（十三）授权事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，全权办理本次发行公司债券的如下事宜：
1、依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保具体事宜、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、为本次发行选择并开立偿债保证金账户；
5、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金专项账户监管协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的补充、调整、信息披露；
6、如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
8、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，提请公司股东大会同意由公司董事会转授权公司董事长、总经理薛健先生在前述授权范围内具体处理与本次发行上市及挂牌转让有关的事务。
三、 发行的人简要财务会计信息
（一）最近三年及一期财务会计资料
1、合并资产负债表
单位：万元
■
2、合并利润表
单位：万元
■
3、合并现金流量表
单位：万元
■
4、母公司资产负债表
单位：万元
■
5、母公司利润表
单位：万元
■
6、母公司现金流量表
单位：万元
■
（二）合并报表范围变动情况
2014—2017年1-6月合并报表范围变动情况
无
（三）主要财务指标
单位：%、倍
■
（四）公司最近三年及一期简明财务分析
1、资产结构分析
单位：万元
■
报告期内，公司资产规模基本保持稳定。截至2014年末、2015年末、2016年末、2017年6月末，公司资产总额分别为328,678.29万元、312,012.79万元、325,472.28万元和336,496.35万元。
2、负债结构分析
单位：万元
■
截至2014年末、2015年末、2016年末、2017年6月末，公司负债总额分别为195,357.78万元、182,809.91万元、188,005.24万元和194,280.51万元。截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，公司资产负债率分别为59.44%、58.89%、57.76%和57.74%，公司负债结构相对稳定。
3、盈利能力结构分析
最近三年及一期，公司盈利情况如下：
单位：万元
■
2014～2016年，公司营业收入有所波动，分别为29.76亿元、26.77亿元和47.51亿元，其中2016年受供给侧改革、环保限产等政策及全球农药市场回暖影响，公司盈利水平有所回升。2017年1～6月，公司营业收入为17.23亿元，利润总额为0.89亿元， 盈利能力进一步改善。
4、现金流量情况分析
最近三年及一期，公司现金流量情况如下
单位：万元
■
2014～2016年及2017年1-6月，公司经营活动净现金流分别为4.17亿元、2.26亿元和3.49亿元、-0.79亿，其中2015年公司经营性净现金流较上年同期减少45.74%，主要是公司经营性应付项目增加额有所减少所致；2016年公司经营性现金流流入量同比有所增加，增幅为54.04%，主要是公司存货的减少额有所增加所致。近年公司经营性净现金流虽然有所波动，但总体处于较好状况。
5、偿债能力分析
最近三年及一期，公司主要偿债能力指标如下：
单位：%、倍
■
2014年～2016年末，公司流动比率分别为53.79%、61.01%和70.99%；速动比率分别为23.20%、28.97%和49.79%。2017年1—6月公司流动比率为76.70%、速动比率为59.79%。
6、未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司以“产业+资本”双轮驱动，充分发挥生产管理及产品制造优势，集中资源对核心农药化工产品实施产业整合以及进行深度产业链开发，提升应用技术研发能力，提高资源综合利用能力，形成具有较强市场竞争力及较高稳定盈利能力的产品系列，通过优化产品结构，加大环保投入，强化节能减排，进一步提高环境治理水平，努力建设成为资源节约型、环境友好型、具有较强综合竞争力的大型绿色农化企业。
公司是国内农药行业中较早完成整体搬迁的企业，为今后公司集中资源加快发展奠定了坚实的基础。通过搬迁新建，淘汰落后产能，技术、装备升级，公司产品生产线、公用工程设施、三废处理设施配套齐全，制造能力得到显著提升，产品更具竞争力。
最近几年，公司持续调整优化产品结构，酰胺类、三氯乙醛、三甲酯、二甲酯等农药及精细化工品收入及利润贡献占比逐年上升，已经成为稳定的利润增长点；热电、烧碱等业务稳定；纳米新材料、酰胺类2期、热电7号炉、三氯氧磷等项目在建；研发工作也取得了较大成果，新的化合物及制剂也会形成增量。同时，公司也在积极通过战略并购等方式扩展产业链。从草甘膦产品来讲，公司是国内最早生产草甘膦的企业之一，通过持续工艺改进，降本增效，公司在成本、质量等方面处于行业前列。从行业趋势来看，草甘膦仍然是世界第一大农药品种，未来需求很大，公司海外市场已得到很大的拓展，制剂业务占比及品牌溢价还会进一步提高。
综上，公司抗市场风险的能力及盈利能力已得到加强。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
五、其他重要事项
（一）对外担保
截至2017年9月末，公司为全资子公司江山新加坡有限公司担保余额合计为2800万美元。
（二）重大未决诉讼
截至本预案出具日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2017-047
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月30日13 点 30分
召开地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月30日
至2017年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年10月13日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。详见公司于2017年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2017年10月24日上午：8:30—11:30，下午：13:00—16:30。
4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、 其他事项
联系电话：0513—83558270、83530931
传真：0513—83521807
邮政编码：226017
联系人：宋金华、黄燕
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年10月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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