贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:600112 证券简称:*ST天成 公告编号:2017-043
贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由总经理周联俊先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人,出席6人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书陈磊出席了本次会议;财务负责人马滨岚列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所
律师:熊杰、何雨昕
2、 律师鉴证结论意见:
经本所律师核查和现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司
2017年10月16日
证券代码:600112 股票简称:*ST天成 编号:临2017-044
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年9月30日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由公司代为履行董事长职责的董事、总经理周联俊先生主持,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:
一、审议通过了《关于选举朱洪彬为公司董事长的议案》
选举朱洪彬为公司董事长。
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
朱洪彬先生简历附后。
二、审议通过了《关于选举朱洪彬为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
选举朱洪彬先生担任公司第七届董事会战略决策委员会召集人、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。
目前,公司第七届董事会战略决策委员会委员由朱洪彬、张仁、周联俊组成,其中朱洪彬为战略决策委员会召集人。
公司第七届董事会提名委员会委员由张仁、朱洪彬、李铁军组成,其中张仁为提名委员会召集人。
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年10月16日
附:个人简历:
朱洪彬,男,1964年出生,南京大学经济管理专业毕业,本科,经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长,北海银滩开发建设公司董事长,北海银滩国家旅游度假区管委会主任,北海市旅游局党委书记,贵州长征天成控股股份限公司董事、总经理,北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁,银河天成集团有限公司副总裁。