浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603168证券简称：莎普爱思公告编号：临2017-062
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事胡正国先生、汪为民先生以及独立董事董作军先生因出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吴建国先生出席本次股东大会；财务总监张群言女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议三个议案，其中议案3为特别决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1、议案2为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、骆沙舟
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2017-063
浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行
●本次委托理财金额：人民币0.7亿元
●委托理财投资类型：低风险、保本型（保证收益型）银行短期理财产品
●本次委托理财期限：70天
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-015、020）。
公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》：公司决定增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。相关内容请详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-052、058）。
本次购买委托理财相关情况如下：
2017年10月16日，公司以自有资金购买交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“交行平湖支行”）“蕴通财富·日增利70天”人民币理财产品；购买金额：人民币7,000万元；产品类型：保证收益型；起止日期：2017年10月17日至2017年12月26日；收益率：预期年化收益率4.20%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》已经2017年4月24日、2017年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议等审议通过。上述议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为浙江省平湖市，交行平湖支行与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；理财产品期限为70天，起止日期为2017年10月17日至2017年12月26日，预期年化收益率4.20%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用），预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本赚息的理财产品投资。
（二）产品说明
公司购买的委托理财产品是交行平湖支行的“蕴通财富·日增利70天”人民币理财产品，该产品经银行内部评级，评级结果为极低风险产品。公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本次投资标的为不超过1年的低风险、保本型（保证收益型）银行理财产品，风险可控。公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司本次增加使用闲置自有资金进行委托理财额度履行了必要的审批程序；公司阶段性现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，增加使用闲置自有资金进行委托理财额度，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自第三届董事会第十四次会议审议通过之日（即2017年4月24日）起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的金额（本金）为4亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2017-064
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到独立董事潘煜双女士提交的书面辞职报告。潘煜双女士因个人原因提请辞去本公司独立董事职务，并相应辞去其所任的本公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。潘煜双女士辞职后不再担任本公司任何职务。
鉴于潘煜双女士辞职后，本公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，潘煜双女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。本公司董事会将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，尽快提名独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对潘煜双女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2017年10月17日
