云南云维股份有限公司
委托理财公告

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-105

云南云维股份有限公司

委托理财公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司

委托理财金额：人民币2500万元

委托理财投资类型：非保本浮动收益型

委托理财期限：无固定期

公司于2017年8月15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展委托理财的议案》，该议案提请2017年8月31日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议批准（详见公司临2017-089、091、095号公告）。

经股东大会审议批准，同意公司在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，可使用最高不超过人民币1.2亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。在1.2亿元的额度范围内，公司股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。据此，公司购买了中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，相关情况公告如下：

一、 购买理财产品情况

1、 产品名称：中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品

2、 产品类型：开放式、非保本、浮动收益型

3、 理财金额：2500万元

4、 产品起息日：2017年10月11日

5、 预计投资收益率：3%

6、 产品投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

二、 主要风险提示

（一）、政策风险：上述产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和收益，甚至本金损失；

（二）、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临本金和收益遭受损失的风险；

（三）、市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，公司面临本金和收益遭受损失的风险；

（四）、流动性风险：若本产品发生巨额赎回，客户将面临不能及时赎回理财产品的风险。同时，尽管本产品意图通过“快速赎回”与“普通赎回”功能保证产品在一定限额内的流动性，但受制于理财产品实际运作情况，即使选择“快速赎回”或“普通赎回”,仍存在不能按本说明书载明的时间赎回相应份额的可能性。此外，每日最多只能进行一笔快速赎回；

（五）、提前终止风险：为保护客户利益，在产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险；

（六）、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益，甚至本金的损失；

（七）、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，公司将面临本金和收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，工商银行对此不承担任何责任；

（八）、或有风险：本产品采取摊余成本法进行估值，并按日将分红收益结转为产品份额，收益结转时采用舍去法（份额结转保留至0.01份理财产品份额，小数点后两位以下舍去），因此，当客户持有份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。

（九）、信息传递风险：银行将按产品说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

三、 风险应对措施

公司将在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、 关联关系

公司与工行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

五、 对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展本次委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。

六、 独立董事意见

公司于2017年8月15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展委托理财的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。（详见公司2017年8月16日披露的《ST云维独立董事关于公司拟使用闲置资金开展委托理财的独立意见》）

七、 截至本公告日，公司累计进行委托理财12000万元。除上述购买理财产品外，公告日前12个月内，公司开展的委托理财业务情况如下：

■

八、备查文件

1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；

2、《中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品说明书》；

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－106

云南云维股份有限公司

关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会将于2017年10月26日任期届满，因公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会于2017年10月16日召开第七届董事会第二十三次会议，第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司第七届董事会延期换届的议案》、《关于公司第七届监事会延期换届的议案》，同意延期对第七届董事会、监事会进行换届，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议批准，公司将在股东大会审议批准延期换届之日起三个月内完成本届董事会换届工作。

根据上述情况，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－107

云南云维股份有限公司第七届董事会

第二十三次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2017年10月16日在云维办公楼7楼708会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司第七届董事会延期换届议案》；

公司第七届董事会将于2017年10月26日任期届满,鉴于公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会同意延期换届。

此议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的预案》；

公司拟于2017年11月1日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司2017年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知公告》。

备查文件：

公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－108

云南云维股份有限公司第七届监事会

第十七次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于2017年10月16日在云维办公楼7楼708会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席先生苟光亮主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》；

公司第七届监事会将于2017年10月26日任期届满,鉴于公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持监事会工作的连续性及稳定性，公司监事会同意延期换届。

此议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

备查文件：

1、 公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2017年10月17日

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：2017-109

云南云维股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年11月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月1日 10 点00 分

召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月1日

至2017年11月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。相关信息公司已于2017年10月17日披露于指定媒体：《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

4． 登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

5．登记时间：2017年10月31日（星期二），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

六、 其他事项

1．与会股东交通费、食宿费自理。

2．联系人：桂腾雷、潘丽

3．联系电话：0874-3068588、3065539

传真：0874-3064195、3065519

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017年10月17日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月1日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－110

云南云维股份有限公司关于延期回复

上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以下简称“《问询函》”）（详见公告：临2017-069）。由于相关问题的回复涉及大量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的2017年6月26日前完成。因此，公司申请延期至2017年7月3日对《问询函》进行回复（详见公司临2017-072号公告）。2017年7月3日，公司根据相关问题的落实情况和进度，就问询函部分问题进行了回复（详见公司临2017-076号公告）。

2017年7月4日，公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》（上证公函【2017】0802号）（以下简称“《二次问询函》”）。（详见公司临2017-077号公告）

自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。目前，因需对部分回复内容进一步核实、完善，以确保 “《二次问询函》”的回复真实、准确、完整，公司将延期至2017年10月23日前对上海证券交易所的相关问询进行回复。在此期间，公司股票继续停牌，待公司相关回复经上海证券交易所审核通过后，公司将发布关于相关问询的回复公告，同时申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017年10月17日