长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600856 证券简称： 中天能源 公告编号：临2017-060

长春中天能源股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2017年10月15日在北京望京soho塔2B座29层第一会议室以现场方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司聘任诸佛清先生、谢支华先生、陈爱国先生为公司高级副总裁，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司聘任陈正钢先生和王海玲女士为公司副总裁，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司聘任穆天玉先生为公司总会计师，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：600856 证券简称： 中天能源 公告编号：临2017-061

长春中天能源股份有限公司

关于聘任公司高级副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月15日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，公司业务发展规模不断扩大，为进一步细化公司管理架构，公司董事会对公司副总裁层级进行细化，设立公司高级副总裁。经公司总裁提名，同意聘任公司副总裁诸佛清先生、陈爱国先生、谢支华先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017年10月17日

附简历：

诸佛清简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司董事、副总经理，嘉兴市力讯汽车电子有限公司总经理、董事长；现任公司董事、高级副总裁。

陈爱国简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月生，大专学历；中国注册会计师；曾任青岛中天能源股份有限公司财务经理、财务总监、董事、副总经理；现任公司董事、高级副总裁。

谢支华简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，硕士研究生；曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理，武汉中能燃气有限公司总经理，青岛中天能源股份有限公司副总经理。现任公司高级副总裁。

证券代码：600856 证券简称： 中天能源 公告编号：临2017-062

长春中天能源股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月15日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。，同意聘任陈正钢先生和王海玲女士担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017年10月17日

附简历：

陈正钢简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月生，本科学历，曾任山东启泰律师事务所律师、青岛中天能源股份有限公司法务总监、长春中天能源股份有限公司证券事务代表、长春中天能源股份有限公司董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

王海玲简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月生，硕士研究生；曾任北京升东投资控股有限公司财务负责人、青岛中天能源股份有限公司总会计师、长春中天能源股份有限公司总会计师。现任公司副总裁。

证券代码：600856 证券简称： 中天能源 公告编号：临2017-063

长春中天能源股份有限公司

关于公司总会计师辞职暨聘任公司

总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及个人职业发展规划，公司总会计师王海玲女士向公司董事会提出辞去公司总会计师职务，公司聘任其为公司副总裁（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由公司总裁提名，经公司于2017年10月15日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过的《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任穆天玉先生为公司总会计师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017年10月17日

附穆天玉简历：

穆天玉，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月生， 2000年7月华中理工（科技）大学工商管理专业毕业，曾任苏州长甲集团财务部经理、武汉中能燃气有限公司财务经理、财务总监、总经理、长春中天能源股份有限公司总裁助理。现任武汉中能燃气有限公司董事长、长春中天能源股份有限公司总会计师。