河北金牛化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2017-034
河北金牛化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事马明玉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事赵丽红女士、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，陈建壮先生、赵计辰先生、王任敏女士因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书洪波先生出席了会议，赵约军先生因工作原因未能出席会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的议案
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2、 关于选举公司监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、王琨
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北金牛化工股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2017－035
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年10月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事5名，董事赵丽红女士、佟岩女士进行了通讯表决。公司董事何长海先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
教光印先生因工作原因，辞去了公司董事、董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟选举公司董事何长海先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。
同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司副董事长的议案
高峰先生因工作原因，辞去了公司董事、副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟选举公司董事王万强先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。
同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会拟选举公司董事何长海先生为公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，第七届董事会提名委员会委员；拟选举公司董事王万强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
附件：
候选人简历：
何长海，男，1965年1月出生，中共党员，博士研究生。曾任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼工程质量监督站站长、外部资源开发整合领导小组组长。现任河北航空投资集团有限公司董事长、党委常委、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
