太原狮头水泥股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
问询函的公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2017-048

太原狮头水泥股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所

问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日收到上海证券交易所上市公司监管一部发出的《关于对太原狮头水泥股份有限公司有关控制权情况的问询函》（上证公函【2017】2232号）（以下简称“《问询函》”，内容详见公司编号：临2017-047号公告），公司收到《问询函》后，积极组织相关股东、中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于相关问题的回复内容涉及公司控股权的归属，需要与大股东协商确定，同时，需要中介机构对相关事项进行确认，中介机构尚需履行内部审核流程，因此无法在2017年10月17日前完成回复工作。

公司将积极协调各方推进《问询函》所涉及的相关事项，尽快完成《问询函》的回复工作，公司将对《问询函》中提出的问题逐一进行回复并经上海证券交易所审核通过后披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2017年10月18日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-049

太原狮头水泥股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月16日收到董事葛振宇先生、董事赵岗飞先生的书面辞职报告。

董事葛振宇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，葛振宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

董事赵岗飞先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，赵岗飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事补选工作。公司董事会对葛振宇先生、赵岗飞先生担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2017年10月18日