浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-079
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第十三次会议于2017年10月16日上午以通讯方式召开,会议通知于2017年10月14日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于公司副董事长、总经理辞职的议案
同意王恩东先生由于工作原因提请辞去其担任的公司第七届董事会副董事长、董事、董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、公司总经理及首席执行官(兼)职务。截至本公告披露日,王恩东先生未持有本公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,王恩东先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。王恩东先生辞职后,将不再担任本公司的任何职务。
王恩东先生在本公司任职期间,勤勉尽责,认真履行各项职责,为公司的经营管理与快速发展做出了突出贡献,公司董事会对此向王恩东先生表示衷心的感谢!
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任彭震先生为公司总经理(彭震先生原任的副总经理职务同时终止),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历请见附件)
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案
经董事长提名,聘任彭震先生(简历请见附件)为公司首席执行官(兼)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
王恩东先生由于工作原因提请辞去公司第七届董事会董事职务,经公司董事会研究,拟提名彭震先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,其任期与第七届董事会任期一致。(简历请见附件)
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2017-080号的“关于召开2017年第三次临时股东大会的通知”)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上董事会议案中第四项议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
附:彭震先生简历
彭震先生,现任公司副总经理。历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真MKT部长。
彭震先生不存在不得被提名为董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-080
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人:经公司第七届董事会第十三次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2017年11月3日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月2日15:00 至2017年11月3日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2017年10月30日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2017年10月30日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
特别说明:
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详细内容请见2017年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、提案编码
■
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点:
登记时间:2017年11月2日
(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话:0531-85106229
传 真:0531-87176000转6222
邮政编码:250101
联系人:郑雅慧、刘荣亚
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、七届十三次董事会决议;
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360977 ,投票简称:浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年11月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年11月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2017年第三次临时股东大会,特授权如下:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下:
■
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人股东):
委托人身份证号码:
委托人帐户卡号码:
委托人持有股份数:
授权委托书签发日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖印章):